Estafa inmobiliaria afecta a cientos de dominicanos en Nueva York, señala cónsul

NUEVA YORK.- Más de 300 dominicanos residentes en esta urbe, han sido estafados por empresas inmobiliarias por varios millones de dólares denunció el cónsul general de Jesús Vásquez Martínez (CHU).

 “Cuando tuvimos conocimiento del tema de la estafa inmobiliaria, inmediatamente nosotros, llamamos al Defensor del Pueblo que ha sido muy diligente en todo este esfuerzo”, precisó en entrevistas en su despacho. 

 Dijo que el modus operandis de esas empresas es que llegan a Nueva York se instalan en un hotel le hacen oferta a los dominicanos, venden un mismo apartamento a varios adquirientes y luego se desaparecen como por arte de magia.

 Indicó que a raíz de detectar la estafa “hicimos una reunión con el Defensor del Pueblo, y con las autoridades que tienen que ver con todo lo de la estafa inmobiliaria, Procuraduría General de la República, Registro Inmobiliario, ahí estaba también Pro Consumidor, el Ministerio de Vivienda, la Asociación de Bancos Comerciales y estaban las empresas vinculantes y las empresas que promueven proyectos de vivienda en los Estados Unidos”. 

Tribunal mantiene en prisión a Emmanuel Rivera por estafas inmobiliarias a más de 500 personas

Por Raúl Germán Bautista.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva que pesa contra Emmanuel Rivera y otros implicados en un entramado de estafas inmobiliarias, en el que, según el Ministerio Público, se ha defraudado a más de 500 personas con proyectos falsos.

 En consecuencia, el tribunal confirmó la medida de coerción vigente y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 18 de septiembre de 2025. Este caso fue denunciado a través de N Investiga, de Nuria Piera. 

 El expediente judicial señala como principales imputados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, así como a las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. Además, fueron incorporados como nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson. 

Dictan apertura a juicio contra mujer por estafa millonaria

Santo Domingo.– El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Andrea Engracia José Valdez, acusada de abusar de la confianza de más de veinte personas entre 2012 y 2021. 

 Andrea es acusada de estafar a las personas con más de 29 millones de pesos con la falsa promesa de una alta rentabilidad. Según la acusación, la imputada utilizó la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. para captar la suma de RD$29,280,500, ofreciendo a las víctimas un supuesto plan de negocios en el que aseguraba contar con una cartera de clientes a quienes prestaba dinero. A cambio, prometía tasas de interés superiores a las ofrecidas por las entidades bancarias, cuyos beneficios serían compartidos con los inversionistas. 

 Decisión del juez 

La decisión judicial fue adoptada por la jueza suplente Sofía Bruno, quien valoró la solidez de la acusación presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público. 

Apresan tres personas por estafa inmobiliaria en Puerto Plata

Agentes de la Policía Nacional coordinados por el Ministerio Público de Puerto Plata, apresaron dos hombres, uno de nacionalidad española y una mujer dominicana, implicados en una estafa inmobiliaria en el Proyecto Paraíso Dorado DM & R SRL en esta demarcación. 

 Los detenidos mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0046625, responden a Jesús Aldea Abian, de nacionalidad española, quien según el periódico el Heraldo de Aragón, España se encuentra en busca y captura, quien fungía como representante de la empresa DM & R del Proyecto Paraíso Dorado; Griselda Antonia Calderon Taveras, actual esposa del señor Jesús Aldea Abian, quien es la gerente de la empresa DM & R SRL, y Pedro Pablo Pérez Pérez, gerente de la empresa DM & R Proyecto Paraíso Dorado y esposo de la Procuradora Fiscal de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.

 Los detenidos son acusados por el Ministerio Público, de violar los artículos 147, 148, 150 y 151 Del Código Penal Dominicano; en perjuicio de Damaso Medrano Reyes, por una suma de aproximadamente de RD$25 millones. 

 El expediente acusatorio establece la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de Banco, así como falsedad de escritura privada en contra de Damaso Medrano Reyes. 

Nuevo Código Penal castigará estafas piramidales con hasta 10 años de prisión

Santo Domingo. Con la aprobación del nuevo Código Penal esta semana en el Congreso Nacional, República Dominicana establece por primera vez sanciones específicas y severas contra las estafas piramidales, una modalidad de fraude que ha afectado a miles de ciudadanos en los últimos años. 

 De acuerdo con el artículo 253 del nuevo texto legal, se considerará estafa piramidal toda operación fraudulenta que simule ser un negocio legítimo, cuando en realidad busca reclutar personas a cambio de promesas falsas de retorno financiero, sin que exista un negocio real de bienes, servicios o inversiones que respalde esos pagos.

 Quienes cometan este delito enfrentarán penas de cinco a diez años de prisión mayor y multas de una a veinte veces el monto estafado. Antes: estafa genérica, penas mínimas Hasta ahora, las estafas piramidales eran procesadas como una estafa común bajo el artículo 405 del viejo Código Penal, que establecía penas de apenas 6 meses a 2 años de prisión correccional y multas simbólicas de RD$20 a RD$200, sin hacer ninguna diferenciación entre un engaño individual y un esquema fraudulento de gran escala como los piramidales. Esto dificultaba que la justicia pudiera aplicar sanciones proporcionales al daño económico y social causado por este tipo de delitos.

Usuario Denuncia A Supuesta Banda Dedicada A Estafas E Invasión De Terrenos Estaría Operando En Bayaguana

Bayaguana, Monte Plata — Una preocupante denuncia ciudadana ha llegado a nuestra redacción, alertando sobre las supuestas acciones de un grupo de individuos que, presuntamente, estarían recorriendo zonas rurales de Bayaguana con la intención de identificar terrenos para estafar personas e invadir propiedades privadas. 

 Según la versión del denunciante, los hechos más recientes ocurrieron en la comunidad conocida como Los sucesores de Julián Alcalá, donde “un centenar de personas” habría llegado sin previo aviso, alegadamente en busca de tierras para ocupar. 

En un video que acompaña la denuncia, se observa un vehículo cuya placa fue captada por residentes, aunque no se precisa a qué institución pertenecería. “El caso es que al encontrarlos aquí, presumimos que son posibles invasores de tierras”, declaró el denunciante, quien pidió anonimato por seguridad. 

Asegura que los supuestos responsables actúan “en nombre del Estado dominicano, en nombre del presidente Abinader”, y que se presentan en comunidades donde los terrenos ya tienen dueños legítimos con sus respectivos títulos. 

MP solicitará mantener prisión preventiva contra Yves Giroux por estafa inmobiliaria y lavado de activos

El Ministerio Público solicitará que se mantenga la medida de prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales cabecillas de la red dedicada a la estafa inmobiliaria y el lavado de activos que afectó a cientos de personas a nivel nacional e internacional. 

 La solicitud será presentada por la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana, durante la audiencia de revisión obligatoria, que fue aplazada para el próximo 5 de agosto por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. 

 En este proceso, las coimputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco presentaron un recurso de apelación contra la misma medida de coerción. La audiencia fue fijada para el 11 de julio de 2025 ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

 La revisión obligatoria de la prisión preventiva para ambas imputadas, pautada inicialmente para el 1 de julio, fue declarada en sobreseimiento hasta tanto se emita una decisión sobre el recurso en apelación. Mientras tanto, Loany Ortiz, también señalada como cabecilla de la red junto a Giroux, se encuentra detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por las autoridades dominicanas. Se espera que sea trasladada al país en los próximos días para responder ante la justicia. 

Denuncian presunta estafa inmobiliaria por parte de Constructora Doce, SRL en Santiago.

Santiago, R.D. – Un grupo de adquirientes ha denunciado a la empresa Constructora Doce, SRL, propiedad del arquitecto Héctor Franklin Martínez Ynoa, por presunta estafa inmobiliaria relacionada con el proyecto residencial “Don Bosco”, ubicado en esta ciudad. 

 Según los denunciantes, desde el año 2020 firmaron contratos de promesa de venta con la referida empresa, tras serles presentado un proyecto habitacional aparentemente viable. A partir de entonces, comenzaron a realizar depósitos para asegurar sus unidades habitacionales. 

 Entre los afectados figuran Raisa Francisco, María Yuderka Pérez Guaba, María Guaba, Melissa Guaba, Yulissa Guaba, Junior Ley, Ralfi Polanco, Rosalba Grissel Domínguez, Amy Ureña, así como las hermanas Zapata, entre otros, algunos de ellos residentes en el exterior. 

 A pesar del tiempo transcurrido, aseguran que la empresa nunca inició los trabajos de construcción, alegando inicialmente retrasos debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, cuatro años después, el terreno donde se prometió levantar el proyecto sigue completamente vacío, sin materiales ni movimientos de construcción. 

Demandan por supuesta estafa a empresa inmobiliaria TMIR SRL en La Vega

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.– La Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega conoció ayer el juicio que se le sigue a la empresa inmobiliaria TMIR SRL y a sus gerentes, el señor Dámaso Reyes y el señor Pedro Pablo Pérez acusados de presunta estafa contra varias personas que adquirieron inmuebles en proyectos aún no entregados.

 La información fue ofrecida por el abogado George Segura, quien representa a la pareja compuesta por Leonela y su compañero, quienes alegan haber sido víctimas de esta empresa la cual tiene su sede principal en Santiago y ha estado comercializando diversos proyectos habitacionales, incluyendo uno en planos denominado Paraíso Dorado, ubicado en la carretera de Guaigüí antes de iniciar la montaña, en esta ciudad de La Vega. 

 Según explicó Segura, sus representados entregaron en mayo de 2019 un adelanto de 350 mil pesos en efectivo con la promesa de recibir un apartamento en un plazo de 18 meses. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ni el inmueble ni la devolución del dinero. 

 El abogado detalló que tras varios intentos de conciliación, tanto en la Fiscalía a través de la Casa Comunitaria de Justicia como en las oficinas de Pro Consumidor en La Vega, se firmaron acuerdos en los que la empresa se comprometía a reembolsar el dinero entregado. Pese a estos compromisos, según Segura, TMIR SRL no ha cumplido. 

 Estamos hablando de una situación que afecta no solo a esta pareja, sino a muchas otras personas tanto en La Vega como en Puerto Plata y Santiago, donde esta inmobiliaria ha ofertado proyectos habitacionales que según nuestras investigaciones, no han sido entregados a ninguno de los adquirientes”, expresó el jurista. 

 El caso continúa bajo conocimiento de la justicia, mientras se espera una decisión que determine responsabilidades y posibles sanciones contra los supuestos implicados.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/depositan-formal-acusacion-contra-empresario-ledesma-y-demas-implicados-en-estafa-inmobiliaria/

Ciudadanos estadounidenses denuncian presunta estafa inmobiliaria en Las Terrenas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los ciudadanos estadounidenses Wayne Sandbach y Sharlene Munro denunciaron este lunes haber sido víctimas de una presunta estafa en una operación inmobiliaria en la localidad turística de Las Terrenas, provincia Samaná. 

 A través de una intérprete, la pareja indicó que realizó un pago de 445 mil dólares por la adquisición de una villa de tres plantas con una extensión de 412 metros cuadrados, según lo estipulado en el contrato de compraventa. 

 Los extranjeros ofrecieron la información al ser entrevistado por los comunicadores Pablo Roman y Rey Raul Sully en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV”. No obstante, al regresar recientemente al país para recibir la propiedad aseguran que lo que se les está entregando es una unidad habitacional de solo 160 metros cuadrados, una diferencia sustancial frente a lo pactado.

 “Nos están entregando algo que no compramos y no lo vamos a aceptar”, expresaron firmemente a través de su intérprete. 

 Los denunciantes manifestaron su intención de recurrir a las instancias legales correspondientes en la República Dominicana, para exigir el cumplimiento del contrato y la devolución de su inversión, de confirmarse el fraude.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/ciudadanos-estadounidenses-denuncian-presunta-estafa-inmobiliaria-en-las-terrenas/

Jueza aplaza conocimiento de recurso de apelación de dos imputadas en estafa inmobiliaria

SANTO DOMINGO.- La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís aplazó para el 11 de julio el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por dos mujeres imputadas de formar parte de una red vinculada a una estafa inmobiliaria y al lavado de activos desmantelada mediante la operación Guepardo.

 Se trata del recurso interpuesto por las imputadas Rocío Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, a quienes el pasado 25 de febrero la jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, dictó 18 meses de prisión como medida de coerción, para garantizar su presencia en todos los actos del proceso judicial. Ambas la cumplen en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Mujeres. 

 La audiencia donde se conocería el recurso de apelación fue aplazada a solicitud de la parte querellante, con el objetivo de que el tribunal notifique el recurso a las más de 170 víctimas que se han querellado ante el Ministerio Público. 

 Los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana que llevan el caso dijeron esperar que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, presidida por el juez Glass Gutiérrez, declare el recurso inadmissible y ratifique a las imputadas la medida privativa de libertad.

Ciudadanos denuncian estafa con ventas de terrenos en Altos de Friusa, Bávaro

Varios ciudadanos del sector Altos de Friusa Bávaro, provincia La Altagracia, denunciaron esté viernes que tras adquirir unos terrenos en el 2015, han sido víctimas de una presunta estafa con dichas propiedades, luego de descubrir que las parcelas que compraron figuran a nombre de otra persona. 

 Según relatan los afectados, fue durante un intento reciente por realizar el deslinde de sus tierras, se percataron de que las propiedades están registradas a nombre de Samuel Vicente Rodríguez Concepción. Este último les estaría exigiendo el pago adicional de RD$5,600 por metro cuadrado para poder conservar los solares, lo que representa una suma considerable, especialmente para quienes compraron parcelas de hasta 390 metros cuadrados. 

 Los denunciantes aseguran que realizaron la compra a través de una entidad llamada Lotificación Peralta, bajo la intermediación de un hombre identificado como Alejandro García de los Santos. Sin embargo, García afirma que también fue engañado por un individuo llamado Rufino Santana, quien presuntamente falsificó la firma del padre de García para ejecutar ventas fraudulentas.

 De acuerdo con las denuncias, Santana —agrimensor de profesión— habría actuado de manera irregular al realizar un deslinde sin seguir los procedimientos legales establecidos. Alegan que presentó un informe con información falsa, donde afirma que los compradores fueron notificados del proceso y que se negaron a recibir la notificación, lo cual, según los afectados, nunca ocurrió. 

Juez se reserva el fallo sobre envío a juicio de fondo en caso de estafa inmobiliaria

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 25 de abril el dictamen sobre si enviará o no a juicio de fondo a los imputados en el caso de la presunta estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido. 

El fallo se dará a las 10:00 de la mañana. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó su acusación formal junto a los elementos probatorios que sustentan el expediente. 

 De acuerdo con el abogado Robinson Reyes, el juez se reservó el fallo debido a la complejidad del caso, lo que amerita un análisis detallado. Mixael Rosa Nicasio, representante legal de varios afectados por la supuesta estafa, explicó que en esta etapa procesal no se discutía el fondo del caso, sino la legalidad de las pruebas presentadas. 

 "Hoy (viernes) no se debatía el fondo del asunto, sino la licitud de las pruebas, para que el juez pueda tomar una decisión sobre si el caso debe avanzar a juicio de fondo", puntualizó. 

Denuncian estafa a través de una cuenta en Instagram dedicada al alquiler de villas

SANTO DOMINGO. – Un ciudadano denunció una estafa a través de la cuenta de Instagram @camposvillasrd, la cual se promociona como un servicio de alquiler de villas en la República Dominicana. 

 De acuerdo a versiones ofrecidas por el afectado, la página recibe pagos adelantados, pero luego no cumple con la entrega del servicio prometido. 

 El denunciante compartió pruebas de una transferencia bancaria realizada a nombre de Darlyn Miguel Taveras, por un monto de RD$9,300.00, efectuada el 2 de abril de 2025. Sin embargo, tras el pago, la supuesta agencia de alquiler dejó de responder a los mensajes y no proporcionó detalles sobre la reserva. 

 Además, en conversaciones filtradas por el afectado, un individuo identificado con el número +1 (809) 776-9528 menciona estar en La Victoria, lo que sugiere un posible vínculo con el esquema fraudulento. 

En los mensajes, este sujeto muestra una actitud desafiante. Además de hablar sobre visitas y pagos dentro de la cárcel. 

¿Cómo operaba Loany Ortiz, la dominicana más buscada por estafa?

Loany Lismeiry Ortiz Nova, ciudadana de República Dominicana, fue detenida en Colombia tras ser identificada como una de las líderes de una red de estafa que operaba a través de internet.

 La captura ocurrió el viernes 14 de febrero en el puente internacional de Tienditas, en la frontera colombo-venezolana, cuando intentaba cruzar por un puesto de control de Migración Colombia. 

 Las autoridades migratorias verificaron su identidad y descubrieron que tenía una circular roja de Interpol en su contra, tras ser reseñada como prófuga de la justicia por delitos relacionados con estafa, según informó La Opinión. 

 Luego de confirmar esta información, Migración Colombia notificó a la Policía Metropolitana de Cúcuta. Que la trasladó a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en esa ciudad. Actualmente, Ortiz Nova permanece bajo custodia policial mientras avanzan los trámites para su extradición a República Dominicana, donde enfrentará un proceso judicial. 

Pro Consumidor remite a la Procuraduría expedientes relacionados con estafa inmobiliaria del caso Guepardo

Alrededor de cincuenta expedientes vinculados a la estafa inmobiliaria millonaria, cuya red fue desmantelada mediante la Operación Guepardo, fueron remitidos desde el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) hasta la Procuraduría General de la República (PGR). 

 El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que estos expedientes, que remitió a la PGR para ser enviados a la Fiscalía de La Romana, fueron instrumentados tras la institución recibir denuncias y reclamaciones de personas estafadas por esta estructura criminal, de la que formaban parte las compañías Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One, las cuales publicaban propiedades por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados de República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa. 

 Asimismo, Alcántara aseguró que Pro Consumidor tomó esta medida debido a la existencia de una instancia jurisdiccional que ha iniciado un proceso penal ante los tribunales de la República. “Los casos abarcan un período determinado y, de ellos, varios ya han recibido resoluciones”, indicó el funcionario. 

Nuevo modelo de estafa sacudió Latinoamérica y ha arruinado a cientos en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plataforma de negocios Billions Trade Club, conocida en muchos países de Latinoamérica por haber dejado a miles de inversionistas en el desamparo financiero, vuelve a dar de qué hablar Tras el colapso de su modelo de negocio en julio de 2024, que dejó pérdidas millonarias para al menos 50 mil afectados, sus fundadores han intentado relanzar el proyecto bajo un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities (operando ya en República Dominicana), informó la agencia Infobae mediante un comunicado.

 Sin embargo, el pasado turbulento y las dudas sobre su legalidad continúan acechando. De acuerdo con los denunciantes, la empresa liderada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz, enfrentan demandas colectivas y están en el ojo del huracán por captar dinero del público sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv), que es la institución que regula estas funciones en México. 

 El pasado 04 de febrero de 2025, el reconocido abogado español Carlos Aránguez Sánchez, experto en Derecho Penal y Política Criminal, advirtió a través de una conferencia en su canal de YouTube, tener mucho cuidado con este tipo de negocio. “Tengan mucho cuidado con ellos, porque claramente es una estafa” declaró. 

Fiscalía allanó propiedad por caso de estafa

Santo Domingo.-Miembros del Ministerio Público realizó unas series de allanamientos simultáneos a Joan Fernando González, propietario de la constructora del Grupo Paceo y de otras implicadas en la supuesta estafas a varias personas con la promesa de la entrega de un proyecto de apartamento, que no entrego. 

 Los allanamientos se producen como parte de las diligencias de investigaciones que realiza la fiscalía, tras ser apoderadas de varias denuncias interpuestas por las víctimas de estafas que aportaron su dinero para obtener un apartamento del proyecto de la constructora Paceo. Dicha orden fue emitida por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, tras ser solicita por el departamento el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía de esa jurisdicción.

 Además de González, quien ha sido interrogado por miembros del Ministerio Público, también investigan a Adela Mota, Miguelina de la Cruz y a David Gregorio Negueruela. Las víctimas se querellaron ante la Fiscalía de esa jurisdicción en fecha 17 de junio de 2024, contra la empresa Grupo Paceo y su dueño Joan Fernando González, quienes habían recibido 10 querellas por estos presuntos delitos, cifra que aumentó a 17. Investigación 

Arrestan agrimensor implicado en presunta estafa inmobiliaria y falsificación

La tarde del jueves, el agrimensor Johnny de Jesús Saldaña Hernández fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial, acusado de participar en un esquema de fraude y falsificación para despojar a propietarios de terrenos en varias zonas costeras y agrícolas del país. 

La orden, número 668-2024-SAJP-01122, fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata. Saldaña Hernández, quien fue detenido junto a otros implicados, forma parte de una red criminal que operaba en conjunto con el abogado Rafael Helena Regalado. A este último se le impuso un año de prisión preventiva mientras se realiza la investigación.. Además, las autoridades continúan buscando a otros miembros del grupo, que se encuentran prófugos. 

 El caso involucra varias violaciones de los artículos 145, 146, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que abordan falsificación de documentos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores. 

Las víctimas del fraude incluyen tanto al Estado Dominicano como a propietarios particulares, entre ellos el señor Ramón Antonio Rodríguez Román y los sucesores de José G. Saint Hilaire. 

Declaraciones Grupo Paceo S.R. rechaza acusaciones de estafa inmobiliaria en La Altagracia

El abogado Jorge Lora Castillo, representante legal de la empresa Grupo Paceo S.R.L. y su gerente general, Joan Fernando González Contreras, rechazó las acusaciones de supuesta estafa inmobiliaria relacionadas con un proyecto de apartamentos en la provincia La Altagracia. 

 Lora Castillo calificó las querellas como "malintencionadas, absurdas y con fines extorsivos", afirmando que estas no buscan justicia, sino desacreditar la reputación de la empresa y sus directivos. Según explicó, el caso corresponde a una disputa de carácter civil y comercial, vinculada a contratos de opción a compra no definitivos, uno de los cuales ya fue rescindido de mutuo acuerdo. Otros casos están sujetos a ajustes de precio previamente establecidos. 

 El abogado destacó que el proyecto inmobiliario en cuestión se encuentra ubicado en una zona privilegiada de La Altagracia y representa una millonaria inversión destinada a garantizar altos estándares de calidad. "Este desarrollo incluye infraestructura de seguridad, acueducto, planta de tratamiento de aguas residuales, accesos, electricidad, aceras y contenes, entre otros elementos", puntualizó.