Dueños de hotel La Hispaniola denuncian pretensiones de terceros de estafar al Estado por US$60 millones

Santo Domingo. – Los representantes legales de Palmera Comerciales SRL, dueña de los terrenos donde se encuentra el hotel La Hispaniola, advirtieron este viernes sobre una posible estafa al Estado dominicano por alrededor de US$60 millones, por lo que, solicitaron al presidente Luis Abinader, ordenar una investigación sobre el proceso para adquirir estos terrenos, lugar en el que se pretende construir el Centro de Convenciones de Santo Domingo. 

 Mediante una rueda se prensa, Andrés Lietor Martínez, representante y apoderado de dicha sociedad, alertó a las autoridades del Ministerio de Turismo y Bienes Nacionales, entidades a cargo de dicho proceso, que personas que no son socios ni dueños de dichas instalaciones están intentando estafar al Estado presentando documentos ilegales para recibir el pago de dicho inmueble.

 «Lo que tiene importancia es que, personas que no son socias ni dueños ni en poco ni en mucho de estos terrenos, como son Juan José Hidalgo Asera y Carlos Sánchez López, que no son socios, están intentando estafar al Estado dominicano diciendole o haciéndole llegar al presidente el bulo de que son ellos los dueños, que son ellos los representantes y es a ellos que tienen que pagarle. Estamos hablando de una cifra de aproximadamente 60 millones de dólares», afirmó Lietor Martínez.

Fuente: https://fvdigital.do/duenos-de-hotel-la-hispaniola-denuncian-pretensiones-de-terceros-de-estafar-al-estado-por-us60-millones-fvdigital/

Apresan hombre buscado por estafa de US$180,000 en venta de inmueble

Miembros policiales, adscritos al Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), arrestaron a un hombre buscado mediante orden de arresto por estafa por un monto ascendente a los 180 mil dólares, por la venta de un alegado apartamento en la “Torre Bocelí”, ubicada en el sector Renacimiento, en el Distrito Nacional. 

 El detenido es Pablo Armando Capellán, de 30 años, quien fue detenido cuando circulaba próximo a la autopista Duarte con Circunvalación y en uno de los retenes, al ser depurado, figuraba como prófugo de la justicia con la orden de arresto No.0181-SEPTIEMBRE-2023, por el hecho de constituirse en asociación de malhechores, logrando estafar a un ciudadano con la venta del supuesto apartamento. 

 Además, el acusado junto a otras cuatro personas, incluyendo a dos mujeres, lograron estafar a un ciudadano al que defraudaron con esa alta suma de dinero usurpando con documentos falsificados a la propietaria legítima del inmueble. El detenido figura en los archivos policiales por estafa y como prófugo de la justicia, será enviado ante el Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Fuente: https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/bono-mi-vivienda-requisitos-y-formulario-para-optar-por-tu-casa-nueva/

Abogado de Rivera Ledesma deposita propuesta a la PGR para devolver dinero de estafa inmobiliaria

Félix Portes, abogado de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de la estafa inmobiliaria cometida contra más de 300 personas y que fue desmantelada por el Ministerio Público con la "Operación Nido", presentó este jueves ante la Procuraduría General de la República una propuesta para devolver el dinero a las víctimas.

 "A las 3:53 de la tarde de hoy fue recibido por la Procuraduría General de la República para que se forme una comisión liquidadora para que todos los bienes, ya sean activos y pasivos, queden en manos de la comisión y esa comisión, de manera inmediata, proceda a la venta de, por ejemplo, vehículos, que se pueden depreciar, y que el dinero caiga a una cuenta y así poder realizar las devoluciones a todo el mundo", indicó Portes con la prueba del depósito en sus manos.

 Dijo que la intención con la comisión es poder hacer el proceso de régimen de condominio y traspaso para que todo el que haya comprado apartamento en Ruth Towers tenga el título a su nombre y el que deba algún dinero, pueda acceder a un préstamo y que esos recursos económicos caigan a esa cuenta "que solo administrará la PGR".  Portes explicó que esa comisión sería responsable de valorar o vender los bienes, así como de evaluar la cantidad exacta de personas afectadas para proceder con la devolución del dinero. 

Condenan a cinco años de prisión a Johnny Portorreal por estafa a la familia Rosario

La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional concenó a cinco años de prisión al abogado Johnny Portorreal Reyes y a dos años de reclusión a Miguelina Santana, por la estafa a 283 personas de apellido Rosario. 

 Portorreal Reyes prometió recuperar una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un banco en el extranjero por un pariente lejano apellido Rosario, lo que nunca cumplió. 

 La magistrada Clara Luz Almonte también condenó a Portorreal Reyes al pago de una multa de 50 salarios mínimos, mientras descargó de la acusación a Miguel D Óleo Montero, a quien en Ministerio Público también acusó de formar parte del accionar de esta red de estafa.

 El expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público establecía que el abogado Portorreal y Miguelina Gómez Santana se asociaron, junto a otras personas, para estafar con RD$16 millones a cientos de personas de apellido Rosario, a quienes cobraron altas sumas de dinero, que van desde RD$15,000 hasta RD$24,000 por persona, con la promesa de hacer las diligencias del supuesto cobro de una presunta herencia millonaria.

Fuente:https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2024/03/11/condenan-a-johnny-portorreal-por-estafa-familia-rosario/2639761

Tribunal condena a un hombre por estafa y falsedad de escritura

 SANTIAGO (República Dominicana).- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de esta demarcación condenaron a 5 años de prisión a un hombre que cometió falsedad de escritura y estafa al tramitar la venta de un apartamento que tenía bajo su cuidado, propiedad de un pariente suyo que residía en el extranjero. 

 La Fiscalía de Santiago inició la investigación del proceso contra el condenado Juan Antonio Collado Acevedo, un infractor reincidente de la ley que, valiéndose de la confianza que su primo, la víctima Darío Antonio Collado, y su esposa, Arelis Olivieri Collado, depositaron en él, al cederle el cuidado del apartamento A-1 de la Torre Toscana en el exclusivo sector La Trinitaria, falsificó documentos para agenciarse la venta del inmueble en 7 millones de pesos. 

 El condenado entregó al comprador documentos como el título de propiedad del inmueble, un poder consular, apostillado, y falsamente expedido por el Consulado de República Dominicana en Nueva York, Estados Unidos; copias del seguro social, pasaportes y otros documentos de las víctimas, logrando burlar los sistemas de seguridad y sometiendo la venta, bajo este engaño, afectando al comprador, Carlos Enmanuel Pérez Núñez, quien hizo entrega del pago por 7 millones y otros $200,000 pesos con los que compraba los ajuares, electrodomésticos y muebles del apartamento, mediante los cheques 3838 y 4179 expedidos a nombre del condenado. 

Dictan 18 meses de prisión preventiva a empresario Emmanuel Rivera Ledesma por estafa inmobiliaria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó la noche de este jueves 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Emmanuel Rivera Ledesma, principal imputado de estafa inmobiliaria en la denominada operación Nido. 

 El juez Rigoberto Sena Ferreras impuso que Rivera Ledesma cumpla la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo hombres.

 El magistrado también dispuso prisión preventiva contra el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, la hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma y el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López. Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público. Mientras que a María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, esposa, ordenó como coerción garantía económica a través de una compañía asegura y usar localizador electrónico e impedimento de salida del país. 

Ministerio Público revela que estafa de Operación Nido es mayor a RD$700 millones

El Ministerio Público (MP) estableció este viernes que la estafa inmobiliaria realizada por la desmantelada red denominada ´Operación Nido´ asciende a más de 700 millones de pesos. 

 De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por el órgano persecutor, con las maniobras fraudulentas realizadas por los imputados se vieron afectando más de 300 víctimas, a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. 

 Durante la entrega de la solicitud de medida de coerción contra los implicados, la madrugada del este viernes, la procuradora fiscal Sourelly Jáquez precisó que para la elaboración del expediente fueron interrogados imputados, víctimas y personas que vendieron parte de los terrenos donde se construirían los supuestos proyectos para estafar a las personas. 

 Además, la investigación del MP reveló que además de Emmanuel Rivera Ledesma, están imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC. 

Más de 100 querellas formalizadas en contra de Emmanuel Rivera Ledesma por estafa inmobiliaria

En ese sentido, Osvaldo Miguel Guerrero, residente en Nueva York, dijo que hizo varios pagos, que suman 16 mil dólares, para la compra de un inmueble a la empresa de Rivera Ledesma. Guerrero narró que se interesó en adquirir el apartamento por referencia de unos amigos que invirtieron en ese proyecto.  Agregó que, ante los retrasos de la construcción, Rivera Ledesma alegaba que tenía inconveniente con aprobación de permiso del terreno. 

 Otra familia estafada por IndisArq y Rivera Ledesma es la integrada por los esposos Miledys Castro y Alberto Castro Cabrera, dominicanos residentes en los Estados Unidos, que depositó su confianza en esa oferta inmobiliaria y desde hace 5 años ha estado viviendo una incertidumbre, ya que invirtieron 31,500 dólares.  Relató que el compromiso de entregarle su apartamento era en diciembre del año 2023. 

 La señora Miledys Castro se quejó de la actuación de las autoridades porque a pesar de las querellas interpuestas, Rivera Ledesma no ha sido detenido ni le han devuelto su dinero. De su lado, el abogado Cristian Calderón Minyety, representante de la familia Castro Cabrera, dijo que el proceso legal para recuperar el dinero que la familia se ha reunido con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reinoso, con representantes de los dominicanos en el exterior y los diputados de Ultramar, tratando de buscar una solución a ese caso. 

Estadounidense denuncia haber sido estafada por IndisArq con más de US$15,000

Una mujer estadounidense de origen dominicano se suma a la larga lista de denunciantes de estafa por parte de la empresa inmobiliaria IndisArq, propiedad del supuesto arquitecto Emmanuel Rodríguez Ledesma. 

 La joven, de nombre Ruth, denunció haber entregado 15 mil dólares a IndisArq, luego de que visitara el país y se hospedara en un airnb al lado de una de las construcciones que realiza la empresa inmobiliaria.

 Detalló que luego de ver reportajes de periodistas, entre ellas Nuria Piera, con su programa N Investiga, empezó a ponerse alerta y a exigir a la compañía la devolución de su dinero, sin que hasta el momento haya recibido noticias.

 A pesar de que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ha entrevistado a varios de los querellantes contra Rodríguez Ledesma, es poco lo que se sabe sobre una posible acción del Ministerio Público contra el presunto profesional de la arquitectura. 

 Luego de que este caso saliera a la luz, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, conformó una comisión para robustecer las medidas contra los fraudes inmobiliarios en el país caribeño, al tiempo de asegurar, que enfrentarán ese delito hasta eliminarlo.

Fuente: https://n.com.do/2023/10/27/estadounidense-denuncia-haber-sido-estafada-por-indisarq-con-mas-de-us15000/

IndisArq, empresa vinculada a una estafa millonaria, mientras su propietario se burla y ameneza a clientes

Desde hace semanas llueven las denuncias de personas que acusan a Emmanuel Rivera Ledesma, un arquitecto o ingeniero, de una estafa millonaria en un proyecto inmobiliario que el mismo encabeza, 

 Las estafas van de apartamentos no entregados, de viviendas sobrevendidas a más de diez personas, construcciones ilegales, entre otras. 

 Ante las denuncias, Rivera Ledesma se ha mostrado desafiante, lo que se evidencia en una serie de audios y videos mostrados en el programa N Investiga, en los que se evidencia como este empresario inmobiliario se burla de los clientes que denuncian ser estafados por él, hasta el grado de que los amenaza, haciendo alarde de su poder y su “intocabilidad”.

 El programa de investigación muestra videos de cómo Rivera Ledesma muestra lujos, entre los que se encuentra una casa en cuya marquesina alberga unos 5 vehículos que van desde una yipeta Hyundai del año hasta Mercedes Benz, BMW y Lincoln Navigator, una realidad muy distinta a la de cientos de familias que confiaron en él para cumplir el sueño de tener un techo propio, quienes le pagaron altas sumas de dinero entre los años 2020 y 2023.

Corte anula sentencia que descarga por estafa al empresario Luis José Asilis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, anuló la sentencia que descarga al empresario Luis José Asilis, al grupo Metro Country Club, Playa Marota y al Groupmetro, por estafa a los esposos norteamericanos Eduardo Troya y Evelyn Montas de Troya, por alegada estafa de 1 millón 600 mil dólares. 

 El tribunal declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por los Troyas a través de su abogado José Abel Deschamps y proveció a la anulación de la Sentencia 047-2023-SSEN-0039, emitida por la Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 Los jueces Isis Muñiz, presidenta, junto a Rosalba Garib y Teófilo Andújar decidieron anular en todas sus partes dicha sentencia y ordenaron la celebración total de un nuevo juicio, a los fines de que sean valorados los elementos provatorios que fueron emitidos en el proceso que descargó a los involucrados. 

Adquirientes de apartamentos denuncian estafa

Santiago. Adquirentes de los apartamentos en la avenida Yapur Dumit, denunciaron que fueron estafados por el Estado en el gobierno que encabezó Leonel Fernández y no han podido obtener los títulos de propiedad.

 Una representación de los adquirientes y quienes aseguran tienen varios años tratando de obtener los títulos de propiedad, fueron notificados recientemente de que el expresidente Fernández derogó el decreto de 1990 que fuera firmado por Joaquín Balaguer, por el que el Estado compraba los terrenos. 

 Según la documentación del Registro de Títulos, Leonel Fernández, a través del decreto 68-00 devuelve los terrenos a sus antiguos dueños, que ya habían sido pagados en 1990. Condenaron que el expresidente Leonel Fernández los haya puesto en un limbo jurídico.

Fu3ntes:https://www.elcaribe.com.do/panorama/region-norte/adquirientes-de-apartamentos-denuncian-estafa/