Caso Guepardo avanza en La Romana con más de 400 víctimas afectadas

SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó acusación formal contra los implicados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la Operación Guepardo, que ha dejado al menos 426 víctimas. 

 La acción fue impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de La Romana, tras una investigación que incluyó análisis financieros y recopilación de pruebas. 

 Imputados y empresas vinculadas

 En el expediente figuran varias personas acusadas de formar parte de la red, así como empresas utilizadas como canal para manejar fondos ilícitos. Entre estas se encuentran: 

 Novasco Real Estate SRL 

REMAX One 

Rodeca Marketing Group SRL

RR Marketing Group EIRL 

AGOTT 24 SRL 

Las autoridades sostienen que estas entidades fueron empleadas para movilizar dinero obtenido mediante esquemas fraudulentos, principalmente en el sector inmobiliario. Un caso con amplio sustento probatorio.

 El expediente presentado cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen: Documentos financieros Evidencias materiales Peritajes especializados Material audiovisual Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero y la participación de cada imputado. 

 Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal competente en La Romana, donde se conocerá la audiencia preliminar. En esta etapa, un juez evaluará si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados. 

 Investigaciones continúan 

El Ministerio Público indicó que las indagatorias siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y garantizar una respuesta completa frente al esquema fraudulento. 

 Resumen: la Operación Guepardo avanza a una nueva fase judicial, con una acusación robusta que busca llevar ante la justicia a una red que afectó a cientos de personas y golpeó la confianza en el sector inmobiliario.

Fuente:https://bavarodigital.net/caso-guepardo-avanza-en-la-romana-con-mas-de-400-victimas-afectadas/

Más de 40 víctimas denuncian estafa inmobiliaria y cuestionan inacción del MP

Santo Domingo.- Más de 40 ciudadanos dominicanos y extranjeros denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria vinculada al proyecto “West Side Residences Punta Cana”, promovido por la empresa Grupo Paceo, S.R.L.. 

A más de tres años de iniciadas diversas acciones legales, los afectados afirman que el proceso investigativo aún no ha producido imputaciones formales ni medidas de coerción contra los señalados responsables. 

 Las querellas señalan como principales implicados a Joan Fernando González Contreras, junto a Adela Mota Matos, Ana Miguelina de la Cruz y David Gregorio Negueruela Samaniego, conocido como “El Español”. 

 Según los denunciantes, estas personas habrían articulado un esquema de captación de capital mediante la oferta de villas en Punta Cana que, según alegan las víctimas, nunca fueron construidas ni contaban con la titularidad legal de los terrenos. 

 De acuerdo con la documentación presentada por los querellantes, el modelo de negocio consistía en ofrecer contratos de opción de compra para viviendas dentro del proyecto inmobiliario. Una vez recibidos los pagos iniciales, las víctimas aseguran que comenzaron a recibir solicitudes de pagos adicionales y propuestas de adendas contractuales que extendían los plazos de construcción. 

Los Espaillat afirman que mantienen apoyo a huérfanos y que ha resarcido a mayoría de víctimas de Jet Set

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La familia Espaillat informó que ha resarcido económicamente a cerca del 70 % de las personas impactadas por el colapso de la discoteca Jet Set, al tiempo que mantiene programas de apoyo y acompañamiento dirigidos a niños y niñas que quedaron en condición de orfandad tras el suceso. 

 Mediante un comunicado, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, en representación de la familia, señalaron que estas acciones se han desarrollado sin que hasta el momento exista una decisión judicial definitiva sobre el caso, destacando que su actuación ha estado guiada por la solidaridad y el respeto hacia las víctimas y sus familiares.

 Indicaron que desde que ocurrió la tragedia, asumieron una postura de responsabilidad humana, priorizando el acompañamiento y la asistencia directa a los afectados, más allá de cualquier escenario legal. “Hemos tratado de responder con hechos ante una situación que nos ha marcado profundamente”, expresaron. 

 La familia también precisó que aún no hay una sentencia firme ni un peritaje técnico avalado por un tribunal que establezca las causas del desplome ni responsabilidades penales individuales y recordó que el proceso judicial continúa en curso. En ese sentido, resaltaron que un informe técnico citado por el Ministerio Público describe el colapso como un evento repentino, elemento que sigue siendo objeto de análisis en la investigación que se desarrolla en los tribunales. 

Víctimas de estafa inmobiliaria protestan en reclamo de justicia

Las víctimas de la estafa inmobiliaria desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Nido se apostaron la mañana de este martes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de que se haga justicia por el citado expediente. 

 Asimismo, piden a las autoridades judiciales que sea apresada Escarlet Cruz, esposa del principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma. "Esa señora fue beneficiada con una medida de coerción desde su casa, pero era porque ella estaba lactando. Entendemos que ya esa niña come plátanos porque tenemos un año ya en ese proceso", expresó Dayanara Borbón, 

 Entiende que con los tantos reenvíos para dar inicio a la etapa preliminar del caso, la justicia está jugando a que las víctimas se cansen y desistan, pero advirtió que están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Asimismo dijo que no se trata de una simple estafa, sino de toda una organización. 

Víctimas de la Operación Nido exigen respuestas sobre el paradero de su dinero

Santo Domingo.- “La gente dirá, ya él está preso, pero, ¿y el dinero?, ¿dónde está el dinero?”, indicó Dayana Borbón, víctima de la Operación Nido, red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. 

 Dijo que se deben buscar a los oficiales que manejaban las cuentas de bancos de las personas que recibían el dinero, “esas personas que tenían cuentas en Banreservas, BHD y popular movieron más de 700 millones de pesos y tú como una persona común vas a abrir una cuenta al banco y tienes que presentar decenas de pruebas”. 

 Manera de estafa 

 Explicó que la manera en que llegó a Emmanuel Rivera Ledesma, habría sido porque él había puesto una vaya con el logo del Banco Popular, “nosotros hablamos con la abogada nuestra para invertir en un apartamento y ella verificó, vio que él estaba registrado, lo que quiere decir que no era una compañía fantasma”.