Declaran en rebeldía a representante de iglesia evangélica imputada en la Operación Coral

La jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró en rebeldía a José Ernesto Pérez Morales, representante legal de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, imputada en el caso de la Operación Coral. 

 El abogado José Ernesto Pérez Morales, fue apoderado por el pastor José Cueto, presidente de la iglesia; sin embargo, no compareció a la audiencia de este jueves, en la que se esperaba dar inicio al juicio de fondo, por lo que la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, procedió a realizar la solicitud al tribunal y fue acogida. 

 Asimismo, la jueza Esmirna Giselle Méndez le otorgó un plazo de tres días al imputado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado, ya que su representante legal se va a retirar del proceso por un supuesto quebranto de salud. Mientras, procedieron a asignarle un defensor público para garantizar la continuidad del juicio.

 Mientras, la imputada Esmeralda Ortega Polanco anunció la sustitución de su representante legal y presentó al nuevo abogado que le va a representar, a quien el tribunal le otorgó el tiempo para preparar los medios de defensa de la acusada. 

Víctimas de la Operación Nido exigen respuestas sobre el paradero de su dinero

Santo Domingo.- “La gente dirá, ya él está preso, pero, ¿y el dinero?, ¿dónde está el dinero?”, indicó Dayana Borbón, víctima de la Operación Nido, red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios. 

 Dijo que se deben buscar a los oficiales que manejaban las cuentas de bancos de las personas que recibían el dinero, “esas personas que tenían cuentas en Banreservas, BHD y popular movieron más de 700 millones de pesos y tú como una persona común vas a abrir una cuenta al banco y tienes que presentar decenas de pruebas”. 

 Manera de estafa 

 Explicó que la manera en que llegó a Emmanuel Rivera Ledesma, habría sido porque él había puesto una vaya con el logo del Banco Popular, “nosotros hablamos con la abogada nuestra para invertir en un apartamento y ella verificó, vio que él estaba registrado, lo que quiere decir que no era una compañía fantasma”. 

Nuevamente aplazan audiencia implicados operación Discovery

Santiago.-La Fiscalía de Santiago inició ayer la lectura de la acusación contra los imputados de la Operación Discovery entre ellos contra 46 personas físicas y 5 entidades societarias, procesadas por la comisión de múltiples delitos cibernéticos, incluyendo la estafa, extorsión sexual, robo de identidad, y chantaje. 

La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción que dirime esta etapa del proceso, Iris Sugelly Borgen Santana, decidió el aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 21 de marzo, a fin de dar continuidad a la lectura de la acusación. 

 

El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno. 

 El Ministerio Público, reitera la fortaleza de la acusación contra una de las redes del cibercrimen organizado más sofisticadas de la que se haya tenido conocimiento. Las víctimas, ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro, a quienes se les despojó de sus recursos económicos, sufrieron las vejaciones y engaños de una organización que se especializó para vulnerar el sistema de seguridad de esa nación norteamericana.

Ministerio Público revela que estafa de Operación Nido es mayor a RD$700 millones

El Ministerio Público (MP) estableció este viernes que la estafa inmobiliaria realizada por la desmantelada red denominada ´Operación Nido´ asciende a más de 700 millones de pesos. 

 De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por el órgano persecutor, con las maniobras fraudulentas realizadas por los imputados se vieron afectando más de 300 víctimas, a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. 

 Durante la entrega de la solicitud de medida de coerción contra los implicados, la madrugada del este viernes, la procuradora fiscal Sourelly Jáquez precisó que para la elaboración del expediente fueron interrogados imputados, víctimas y personas que vendieron parte de los terrenos donde se construirían los supuestos proyectos para estafar a las personas. 

 Además, la investigación del MP reveló que además de Emmanuel Rivera Ledesma, están imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y Juan Omar Rosario López. Asimismo, las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC. 

MP pone en marcha Operación Nido contra red dedicada a cometer estafas inmobiliarias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público arrestó en coordinación con un equipo de la Policía Nacional, a Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. 

 En el despliegue de la Operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. 

 Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso. La investigación ha arrojado que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público.

Imputado en Operación Búho adquirió lujosas propiedades al grupo Vargas Maldonado

Uno de los acusados en la Operación Búho, acción con la que el Ministerio Público apresó a varios exdirectivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, (Coop- Herrera), habría adquirido diversas propiedades de lujo que pagaba con transferencia de supuestos certificados que no tenían sustentos. 

 Entre esas propiedades, se describen varias por un valor superior a los 8 millones de dólares que adquirió de empresas del Grupo Vargas Maldonado, propiedad del político Miguel Vargas Maldonado. 

 La solicitud de medida de coerción que el Ministerio Público presentó contra los siete implicados en una supuesta estructura que defraudó a los ahorrantes de la Coop-Herrera con unos 2,500 millones de pesos, señala a Gabriel Santana Borsilea de maniobrar junto al exadministrador generar Jorge Eligio Méndez para llevar a cabo la estafa. En el documento se indica que en abril de 2022 se firmó un acuerdo de entendimiento entre las empresas Inversiones Inmobiliarias Harna, S.A., Highbury Construction Group, S.R.L., Corporación de Inversiones 2004, S.R.L., pertenecientes al grupo Vargas Maldonado, y representadas por Alan Omar Vargas García, y de la otra parte por Gabriel Santana Borsilea, en calidad de gerente de la empresa GSB Baseball Academy, S.R.L. 

Miky López e hijo, favorecidos con eliminación antecedentes red Operación Gavilán

Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López, y su hijo, actual regidor (PRM-Ayuntamiento de La Vega), José Miguel López Pilarte, están entre las más de 16 mil 958 personas con antecedentes penales beneficiadas por la red desmantelada mediante la Operación Gavilán y que acusa a empleados del Ministerio Público de recibir dinero a cambio de borrar fichas e impedimentos de salida. 

 De acuerdo a un informe del Ministerio Público, al que N Digital tuvo acceso en exclusiva, el esposo e hijo de la actual diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, “pudieron imprimir su certificación de no antecedentes como si no tuviesen procesos activos, a pesar de tener los casos complejos registrados con fichas activas en el Sistema de Investigación Criminal”. 

Operación Medusa: MP revela desvío de fondos y adquisición irregular de propiedades

En el marco de la audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se ha presentado la acusación por corrupción administrativa en la Operación Medusa. El Ministerio Público ha afirmado que durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez se adquirió un apartamento utilizando fondos desviados de la Fiscalía del Distrito Nacional. Santo Domingo.

- El fiscal litigante Emmanuel Ramírez resaltó los avances del proceso y explicó que se han expuesto varias líneas de acusación, entre las cuales se encuentra el manejo irregular de bienes incautados, así como el pago de sobornos y su recepción por parte de varios acusados, incluyendo directamente a Jean Alain Rodríguez Sánchez.