El perito tecnológico Morelvin Terrero, quien realizó el informe del análisis financiero a las cuentas de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien está acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico, aseguró que en la pericia arrojó como hallazgo que se realizó transacciones por más de cuatro mil millones de pesos.
En el juicio de fondo que lleva la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia contra la congresista el testigo a cargo por el Ministerio Público indicó que encontró movimientos de montos exorbitantes en las cuentas de diferentes entidades bancarias que le fue realizada por más de tres mil reportes de transacciones en efectivo que superaban los 10 mil dólares.
Asimismo, dijo que los montos provenientes de del salario de la diputada se refleja por un monto aproximadamente de 16 millones de pesos.
Ante los cuestionamientos de la barra de la defensa sobre las transacciones en efectivo por parte de los ciudadanos e instituciones si despiertan las mismas características de alerta, el perito tecnológico argumentó que las entidades bancarias están obligadas a reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuando un monto de efectivo sobrepasa el límite.
En la lectura de la acusación hecha por el Ministerio Público, indica que la diputada colocó en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.
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