Búfalo NK: MP revela cómo la red lavaba millones a través de propiedades, lujos y apuestas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público reveló en su solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Búfalo NK, un esquema de lavado de activos que permitía a la organización criminal disimular las ganancias ilícitas obtenidas del tráfico de drogas. 

 Las autoridades identifican múltiples estrategias financieras y comerciales empleadas por los imputados, para mover y ocultar millas de millones de pesos en el mercado dominicano, mezclando dinero ilícito con recursos legítimos para introducirlos en sectores clave de la economía. 

 Entre las principales tipologías detectadas, el MP destacó la colocación de fondos en el sector transporte y ganadero, mediante la adquisición de vehículos y otros bienes a nombre de familiares y empresas fachada, lo que permitía el uso y ocultamiento de capitales procedentes del narcotráfico.