Depositan acusación contra testaferros de Miky López y Rosa Amalia Pilarte

La Vega.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de esta provincia presentaron acusación formal en contra de miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio, conocido como Miky López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López.

 La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL. Los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, diputada que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico, hicieron aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miky López y su familia.

 La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en RD$183,386,000 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente. 

SCJ continuará caso diputada Pilarte después de las elecciones

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pospuso para el martes 21 de mayo las conclusiones de las partes y presentaciones de testigos en el caso de diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos de actividades procedentes del narcotráfico.

 Las partes estaban citadas en la SCJ para presentar sus conclusiones este lunes, pero la audiencia fue pospuesta porque la congresista presentó excusa por afección pulmonar. Será entonces después de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, cuando se continúe el caso, donde la defensa presentará pruebas y testigos. 

 Mientras que Luis Felix, abogado de la defensa de Rosa Amalia Pilarte, aseguró este lunes que el Ministerio Público no tiene forma alguna de vincular los movimientos financieros de la familia López Pilarte con actividades ílicitas o de narcotráfico, alegando que se les probó los conceptos de cada una de las transacciones bancarias. 

 “Preguntas hechas por el Ministerio Público que recibieron respuestas contundentes que sin lugar a duda permiten establecer que el Ministerio Público no tiene forma humana alguna de vincular los movimientos financieros de la familia López pilarte, muy especialmente la señora Rosa Amalia Pilarte, con ningún ilícto penal, mucho menos que sean provenientes de actividades de narcotráfico”, aseguró Félix. 

 Al ser abordado por la prensa, el representante legal aseguró que hoy se seguía la audiencia de fondo en contra de su defendida, acusada de lavado de activos procedentes del narcotráfico. En ese sentido, Luis Félix indicó que continuarán con la presentación de los medios de pruebas y reiteró a la vez la procedencia de algunas de las transacciones bancarias de Pilarte, de las cuales se han mostrado como evidencia ante la audiencia. 

 De acuerdo al Ministerio Público, la diputada Pilarte López es miembro activa de la red lavados de actividades procedentes del narcotráfico, que atribuye a Miguel Arturo López Florencio, esposo de la congresista oficialista y que también involucra a dos de sus hijos y cuñados.

Fuente: https://n.com.do/2024/04/22/abogado-de-rosa-pilarte-dice-mp-no-puede-vincular-sus-movimientos-financieros-con-narcotrafico-2/

Suprema aplaza para el 15 de marzo juicio de fondo contra diputada Rosa Amalia Pilarte

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo 15 de marzo, el juicio de fondo en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de delitos de narcotráfico y lavado de activos. 

 La sala penal aplazó la audiencia para ese día a las 10:00 de la mañana, debido a que una del alto tribunal estaba indispuesta.

 El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, Frank Soto, María Garabito y Francisco Ortega Polanco, además tomó la decisión de aplazar la audiencia debido a que faltaron algunos testigos. Pilarte fue acusada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte Justicia, luego de que fuera identificada como integrante de la red qué encabeza Pablo Antonio Martínez Javier, prófugo declarado en rebeldía, y su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López.

 Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 4,451 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabezaba su pareja y no ha podido justificar la integración de esa cantidad de dinero a la economía dominicana.

Fuente: https://listindiario.com/la-republica/20240213/suprema-aplaza-15-marzo-juicio-fondo-diputada-rosa-amalia-pilarte_795362.html

Aplazan juicio de fondo contra diputada Pilarte por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional ha pospuesto el inicio del juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, imputada por narcotráfico y lavado de activos. 

La nueva fecha fijada es el 13 de febrero a las 10:00 de la mañana. Presidida por el juez Francisco Jerez Mena e integrada por Nancy Salcedo y Fran Soto, la sala penal tomó esta decisión para permitir la resolución de un incidente planteado por el Ministerio Público.

 Este órgano acusador presentó un incidente contra pruebas excluidas en el auto de apertura a juicio. En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público imputa a la diputada Rosa Amalia Pilarte López la violación de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. 

 Según la imputación, la presunta red vinculada a la pareja habría lavado más de 4 mil millones de pesos. El caso sigue generando interés y atención en el ámbito judicial dominicano.

Fuente: https://proceso.com.do/2024/01/10/aplazan-juicio-de-fondo-contra-diputada-pilarte-por-narcotrafico-y-lavado-de-activos/

Inicia juicio de fondo contra diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Inicia hoy la primera audiencia del juicio de fondo contra la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien está acusado de lavar más de 4,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico. 

 La legisladora, cuyo esposo, dos hijos y una hermana enfrentan la misma acusación penal en jurisdicción ordinaria, no tiene colocada medida de coerción. 

 El acto de apertura a juicio fue dictada por el entonces juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, quien en diciembre fue escogido presidente del Tribunal Constitucional por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

 El juicio de fondo contra la representante de La Vega por el PRM en la Cámara de Diputados será conocido por la Segunda Sala de la Suprema C0rte de Justicia. 

 Por el mismo caso, el pasado mes de diciembre, un tribunal de La Vega también dictó apertura a juicio contra el esposo de Pilarte, Miguel Arturo López Florencio, (Micky López), y a dos hijos de ambos, José Miguel López Pilarte, exregidor del PRM, y Miguel Arturo López Pilarte. Igualmente, contra su hermana, Ada María Pilarte, y a la pareja de ésta, Manuel Antonio Ynoa Valdez. 

 Según una comunicación de la Procuraduría General, la acusación señala a la familia de «movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas». 

 Su proceso en la justicia inició meses antes de las elecciones de 2020 y aún así Pilarte resultó ganadora de la curul en el Congreso Nacional.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/inicia-juicio-de-fondo-contra-diputada-rosa-amalia-pilarte-acusada-de-lavado-de-activo/

Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. 

 El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los casos que tenía a su cargo, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien fue escogido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). 

 Al ser diputados tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República, por lo que se requiere que un juez tenga el control de las investigaciones contra ellos.

 En 2021, mediante auto 9-2021 y 16-2021, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, designó a Estévez Lavandier, como el juez que seguiría las investigaciones en contra de los diputados Rosa Amalia Pilarte López, Partido Revolucionario Moderno en la provincia de La Vega. Igualmente, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales. 

Envían a juicio de fondo a familiares de la diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos

LA VEGA.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ordenó auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de actividades procedentes del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López Florencio y compartes. 

 La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, luego de decenas de reenvíos y tres años de que el Ministerio Público realizó el sometimiento. 

 La red dirigida por Micky López está acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional, dos billones 539 millones, en la primera investigación hecha por la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos. Sin embargo, en otra investigación más profunda por parte del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López comprobó que son cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).

MP confía Juzgado de Instrucción Especial acogerá su solicitud y enviará a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El procurador adjunto Pedro Amador aseguró este lunes que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia acogerá en todas sus partes la solicitud presentada por el Ministerio Público y enviará a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte. 

 “Esperamos que el próximo lunes estemos aquí recibiendo el auto de apertura a juicio acogiendo todas y cada una de las pruebas que el Ministerio Público ha presentado”, expresó el procurador adjunto de la Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales al hablar con la prensa a su salida de la audiencia de este lunes. 

 Tras conocer los argumentos de ambas partes involucradas en el proceso, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, fijó el conocimiento del falló de esta instancia para el próximo lunes 16 del presente mes, a las 12:00 del mediodía.

 Sobre el planteamiento de la defensa de Pilarte, quienes señalaron que el Ministerio Público estaba aportando elementos de pruebas que no son parte de la jurisdicción privilegiada en la que se conoce el proceso, Amador explicó que esta es parte de la labor del Ministerio Público cuando el imputado está vinculado a otros que son parte del delito o de la formulación de los cargos que se le está imputando.

Pilarte certificó una hipoteca simulada por 2 millones de dólares a Pollos Veganos

La diputada Rosa Amalia Pilarte López (PRM-La Vega) realizó una solicitud de certificación de una simulación de inscripción de hipoteca definitiva por un crédito otorgado a la sociedad Pollos Veganos, C. x A., por dos millones de dólares norteamericanos (US$2,000,000.00), en diciembre del 2014.

 La diputada Pilarte López realizó una solicitud de inscripción hipoteca definitiva por ante la Registradora de Títulos de La Vega y por intermedio de su abogado Rafael Antonio Martínez Mendoza. 

 Esta operación fue comprobada en la copia certificada dirigida a la Registradora de Títulos de La Vega, por el Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Pedro Inocencio Amador Espinosa y contenido en el expediente de presentación de acusación, solicitud de apertura a juicio y de imposición de medida de coerción contra la diputada Pilarte. 

Pilarte no sabe cuántos inmuebles están a su nombre, ni cuánto dinero se movió en sus cuentas; su esposo sí

La diputada Rosa Amalia Pilarte, a quién recientemente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó su precandidatura a repetir como legisladora de La Vega, admitió en interrogatorio ante el Ministerio Público, que no tiene conocimiento de cuántos inmuebles están a su nombre, ni su valor, pues todos esos detalles quien los maneja y conoce al dedo es su esposo, Miguel (Micky) López.

 En el interrogatorio, ocurrido el pasado 19 de julio según la acusación depositada por el órgano persecutor, Pilarte también dijo que no puede responder con precisión a la pregunta de cuánto dinero fue movido en su cuenta en distintas entidades bancarias, ya que las manejaba su esposo, junto a quien está acusada de liderar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

 La legisladora también alegó conocer que la creación de Inversiones Inmobiliaria Cutupú era para ocultar la real propiedad de los bienes inmuebles que manejaba su entorno familiar. “Que tenía una cuenta en ALAVER, que estaba a su nombre únicamente pero que entonces pasado el tiempo, unos años, su esposo le sugirió que agregaran como parte en la cuenta a la sociedad Auto crédito Selecto, que era la empresa del negocio familiar, pero él no le dijo para que fin”, dice el Ministerio Público sobre el interrogatorio a Pilarte. 

Diputada por Boca Chica solicitó la devolución de los terrenos del CEA

SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por municipio Boca Chica, Dulce Quiñones, expresó este jueves que seguirá con el proyecto que contempla la ley a la venta de los terrenos del ingenio de ese municipio. 

 La funcionaria solicitó la devolución de los terrenos del CEA, que están asignados al empresario Eladio Martínez, quien hace varios años realizó la compra a bajo costo en conjunto con terratenientes. 

 Quiñones indicó que a su entender, esos terrenos son propiedad del municipio y que fueron vendidos a precio muy bajos. 

 Aclaró que seguirá defendiendo el patrimonio que les corresponde a sus munícipes. “Estamos demandando la devolución de los terrenos porque allá no tenemos espacio para levantar el edificio de oficinas públicas, club de recreación entre otros, y que se sepa yo abogo por el desarrollo de mi municipio, por lo que desmiento que vaya contra de Boca Chica”, sostuvo Quiñones.

Fuente:https://noticiassin.com/pais/diputada-por-boca-chica-solicito-la-devolucion-de-los-terrenos-del-cea-1421756/