Apresan al "cerebro legal" del supuesto esquema fraudulento implicado en la Operación Gaviota

En un operativo coordinado por el Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional, fue capturado este lunes Héctor Aníbal Santillán Faulkner, acusado de ser el "cerebro legal" de la supuesta estructura criminal implicada en el caso Gaviota. 

 Santillán Faulkner se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2023, cuando fue emitida la orden de arresto No. 00112-2023 en el Distrito Judicial de La Altagracia, Higüey. Posteriormente, en mayo de 2024, se dictó la orden judicial No. 0367-ABRIL-2024 por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual también fue ejecutada en su contra. 

 Según los fiscales, como abogado, Santillán Faulkner era el encargado de constituir y adquirir sociedades comerciales empleadas para operaciones fraudulentas. Entre las empresas vinculadas a su gestión destacan Inversiones Cataleya S.R.L. (La Romana), que movilizó RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89, así como la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde fungía como presidente y que, de acuerdo con el Ministerio Público, habría sido utilizada para captar fondos de las víctimas. 

Piden al presidente Abinader contratar abogados privados para cancelar títulos fraudulentos en Samaná

La asociación de campesinos de El Catey, Samaná, piden al presidente de la república, Luis Abinader, la contratación de abogados para que el Estado Dominicano, recupere millones de metros, otorgados supuestamente a una pareja de esposos, los cuales, obtuvieron los títulos, según los denunciantes, de forma fraudulenta, en perjuicio del patrimonio nacional. 

 Se trata de George Lopez y Julia Lissandra Muñoz Santana, esta última, empleada del Tribunal Constitucional, la cual, según las denuncias, fueron beneficiados por jueces y registradores de títulos de Samaná, con más de doce mil (12,000) tareas de tierras, propiedad del IAD. 

 Contra la pareja, pesa una acusación formalizada por Bienes Nacionales, la cual según los 113 miembros de la asociación, fue entregada por jueces y registradores de títulos, que terminaron siendo cancelados por el Poder Judicial. 

 El pedimento al presidente Luis Abinader, se realizó durante una concentración más tarde difundida por el periodista José Gutierrez en su programa de televisión. Los 113 miembros, a demás, solicitan investigar otros hechos de la pareja, en otras localidades del país, en donde se han apropiado de igual forma de terrenos públicos y privados con supuestas complicidad de jueces, que han favorecido a los denunciados, sin que el Estado haya recuperado los terrenos que les han sido otorgados.

Fuente:https://z101digital.com/piden-al-presidente-abinader-contratar-abogados-privados-para-cancelar-titulos-fraudulentos-en-samana/

Denuncian supuesto fraude inmobiliario en el proyecto West Side Punta Cana

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El abogado Jean Cristofer Pérez informó este lunes que siete ciudadanos han denunciado supuesto fraude inmobiliario por parte de la constructora Grupo Paceo en el proyecto West Side Punta Cana, que promueve el ingeniero Joan Fernando González.

 A su salida del Palacio de Justicia, Jean Cristofer expresó: “El tema de las estafas inmobiliarias es un delito que requiere la intervención urgente de las autoridades, debido a que durante las últimas semanas continuamos recibiendo denuncias de personas que alegan ser estafadas en el proyecto West Side Punta Cana de la constructora Grupo Paceo”. 

 En ese orden, agregó que iniciarán las investigaciones de lugar para que una vez confirmados los hechos, apoderar al Ministerio Público para que pueda perseguir a los involucrados en el hecho. Asimismo, indicó que tienen información de que hay muchas personas con casos similares. 

 En ese orden, llamó a los ciudadanos que se encuentran en esa situación a acudir a hacer la denuncia correspondiente.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/denuncian-supuesto-fraude-inmobiliario-en-el-proyecto-west-side-punta-cana/

Tribunal conocerá audiencia contra asesora en comunicación por alegado fraude inmobiliario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorís, conocerá este jueves la audiencia de la litis sobre derechos registrados contra la asesora en comunicación María de los Ángeles Peña Peña (Angelita) y una empresa, demandadas por una deuda de 400 mil dólares producto de un alegado fraude inmobiliario. 

 La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana, en uno de los salones de la segunda planta del Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís. La demanda fue interpuesta por el empresario cubano Eleno Joel Ramos y la compañía Inversiones Ciaar, a través de los abogados Jorge Graciany Lora Olilvares y Jorge Lora Castillo. 

 Los abogados explican que la asesora del Gobierno adquirió un inmueble en La Romana por 800 mil dólares, pagó 400 mil y quedó debiendo otros 400, por lo que dejó el inmueble en garantía y posteriormente simuló una venta 29 días después, para transferir la propiedad a otra compañía. 

 Dijeron que Angelita se comprometió a saldar la deuda en diciembre del 2009 y a la fecha no ha honrado el compromiso, dejando en garantía el inmueble y 29 días después de hacer el negocio, lo “vendió” a una compañía offshore. 

Lajun gana arbitraje internacional con títulos de origen fraudulento

A principios de 2018, el director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, Waldys Taveras, dijo: "El país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares, si no son sometidas a la Justicia las personas involucradas en la compra irregular de los terrenos de Duquesa" (...). 

Ni hay ninguna acción judicial del CEA, de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas". 

 A través de Waldys Taveras, el PRM advirtió en una carta al exprocurador Jean Alain Rodríguez, con fecha 5 de abril de 2018, que si no "actuaba" el país pagaría US$300 millones a Lajun. Tavarez hacía referencia a un fraude cometido para la obtención de títulos de propiedad en los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa. Esto después que el 19 de diciembre de 2017, el Sr. Lee-Chin y la Empresa Lajun Corporation, le notificaron al Estado Dominicano un aviso de controversia, invocando el Acuerdo de Libre Comercio (CARICOM), tomando como base el despojo de una propiedad, que se corresponde con los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa, razón por la cual reclamó una indemnización de 300 millones de dólares. 

Abogados acusan jueza Garabito de proteger sobrina en caso de fraude inmobiliario

Reclaman retardo de SCJ en fallo de recusación a jueces de Corte Penal del DN en caso Costa Dorada Los abogados de las familias Mayol y Serrano también solicitaron la inhibición de juez de la SCJ María Garabito, que afirman es tía de una de las acusadas en el proceso.

 Los abogados de las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Company Ltd., partes querellantes del proceso penal relativo al fraude societario de la compañía Costa Dorada, solicitaron este martes, con carácter de urgencia, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante escrito depositado en la secretaría general de esa alta corte, que se decida a la mayor brevedad la recusación presentada por la defensa del abogado Rafael Olegario Helena Regalado contra el pleno de los jueces que integran la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que se encuentran apoderados del conocimiento de los recursos de apelación presentados por el ministerio público y por las mencionadas empresas en contra decisiones incidentales del juez de la audiencia preliminar que excluyó a las partes querellantes, a una imputada y la mayor parte de los elementos de prueba de la acusación. 

Apresan 40 miembros de Los Trinitarios por fraude de 700 mil euros; compraban propiedades en RD

La Policía española ha desmantelado la estructura de financiación de la banda juvenil Los Trinitarios, que se apropió de más de 700,000 euros (770,000 dólares) con fraudes bancarios en internet, y ha detenido a cuarenta personas en la operación. 

 Quince de los arrestados se dedicaban a acciones violentas y otros dos eran hackers que realizaban estafas financieras, informó la Policía este martes en un comunicado.

 Las fuerzas de seguridad efectuaron varios registros domiciliarios en las ciudades de Madrid, Guadalajara (centro) y Sevilla (sur). Con los beneficios, pagaban las minutas de los abogados, enviaban dinero a miembros de la banda encarcelados, satisfacían las cuotas de pertenencia, compraban droga para revenderla y adquirían armas para los enfrentamientos con grupos rivales. Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.