MP presenta "pruebas" sobre propiedades irregulares de acusados en caso Coral

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), continuó este martes con la presentación de pruebas en el juicio contra la presunta red de militares y policías acusados de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos "desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G". 

 La audiencia se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Durante la audiencia, el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó el testimonio de la perito de la Cámara de Cuentas encargada de la fiscalización del patrimonio de Greybby Cuello Acosta, esposa del general de brigada Juan Carlos Torres Robiou, uno de los principales acusados en el expediente. 

 Además, fue incorporado el peritaje financiero número 69, elaborado por un perito de auditoría forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien explicó, según una nota de prensa de la Procuraduría, que el análisis evidenció un patrón de tráfico de fondos entre empresas, cuentas personales de los acusados y personas vinculadas a la estructura. 

MP asegura auditoría revela incremento irracional en patrimonio del general Reyes Batista

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó con la presentación de las pruebas testimoniales durante el juicio contra los policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano en el caso Coral 5G. 

 En el juicio fueron incorporadas las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al general Boanerges Reyes Batista, que según la Pepca, evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio. 

 El Ministerio Público también presentó en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, y afirmó que este revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes. Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona, que fueron utilizadas en facturas para justificar pagos de compras ficticiasdesde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L. 

MP presenta formal acusación contra Enmanuel Ledesma y compartes por estafa millonaria

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público presentó formal acusación contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas a una red que, de acuerdo con la investigación, estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas.

 El expediente, presentado ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 Asimismo, sumaron a los nuevos imputados Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson. 

 La acusación fue presentada por la directora de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez, quienes lideraron la investigación y preparación del caso. 

MP cuenta con más de dos mil pruebas en caso Calamar

El Ministerio Público presentará elementos de pruebas documentales, periciales y testimoniales contra los implicados en el caso de corrupción Calamar, que serán consideradas por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez.

 Entre las pruebas que serán aportadas están los testimonios de los que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público mediante el criterio de oportunidad, que incluye la declaración de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), quien es el primer testigo del caso. 

 En el expediente figuran 34 personas y 12 empresas imputadas en el caso Calamar, acusados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020. 

 El órgano acusador dice contar con más de dos mil pruebas para sustentar las imputaciones contra los vinculados en el expediente de actos de corrupción en perjuicio del Estado.

MP recibe a diario víctimas del estafador inmobiliario ”más grande de Bávaro”

Bávaro, Punta Cana.- Luego de ser apresado, el Ministerio Público sigue recibiendo víctimas de Edwin Aníbal Batista Henriquez, quien presuntamente estafó a personas con ventas inmobiliarias fraudulentas por millones de dólares en Bávaro-Punta Cana.

 El modus operandi del sujeto era rentar apartamentos como inquilino para falsificar la firma del contrato que realizaba el propietario y posteriormente vender el apartamento a otra persona, según explica el MP.

 El cuestionado en mención es acusado de estafa en violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Sami Abrakhim Otman. Sin embargo, se conoció que tiene otras tres órdenes de arresto pendientes en Santo Domingo y muchas otras víctimas, entre las que figuran Santiago José Tejada, Edisson Alcántara e Ivelise Ramírez. 

 La Fiscalía de Higüey le presentó a Batista Henríquez ocho solicitudes de medidas de coerción, y la audiencia está pautada para este viernes 20 de octubre.