Aplazan juicio de fondo contra diputada Pilarte por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional ha pospuesto el inicio del juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, imputada por narcotráfico y lavado de activos. 

La nueva fecha fijada es el 13 de febrero a las 10:00 de la mañana. Presidida por el juez Francisco Jerez Mena e integrada por Nancy Salcedo y Fran Soto, la sala penal tomó esta decisión para permitir la resolución de un incidente planteado por el Ministerio Público.

 Este órgano acusador presentó un incidente contra pruebas excluidas en el auto de apertura a juicio. En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público imputa a la diputada Rosa Amalia Pilarte López la violación de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. 

 Según la imputación, la presunta red vinculada a la pareja habría lavado más de 4 mil millones de pesos. El caso sigue generando interés y atención en el ámbito judicial dominicano.

Fuente: https://proceso.com.do/2024/01/10/aplazan-juicio-de-fondo-contra-diputada-pilarte-por-narcotrafico-y-lavado-de-activos/

Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. 

 El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los casos que tenía a su cargo, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien fue escogido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). 

 Al ser diputados tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República, por lo que se requiere que un juez tenga el control de las investigaciones contra ellos.

 En 2021, mediante auto 9-2021 y 16-2021, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, designó a Estévez Lavandier, como el juez que seguiría las investigaciones en contra de los diputados Rosa Amalia Pilarte López, Partido Revolucionario Moderno en la provincia de La Vega. Igualmente, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales. 

Envían a juicio de fondo a familiares de la diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos

LA VEGA.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ordenó auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de actividades procedentes del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López Florencio y compartes. 

 La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, luego de decenas de reenvíos y tres años de que el Ministerio Público realizó el sometimiento. 

 La red dirigida por Micky López está acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional, dos billones 539 millones, en la primera investigación hecha por la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos. Sin embargo, en otra investigación más profunda por parte del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López comprobó que son cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).

Pilarte certificó una hipoteca simulada por 2 millones de dólares a Pollos Veganos

La diputada Rosa Amalia Pilarte López (PRM-La Vega) realizó una solicitud de certificación de una simulación de inscripción de hipoteca definitiva por un crédito otorgado a la sociedad Pollos Veganos, C. x A., por dos millones de dólares norteamericanos (US$2,000,000.00), en diciembre del 2014.

 La diputada Pilarte López realizó una solicitud de inscripción hipoteca definitiva por ante la Registradora de Títulos de La Vega y por intermedio de su abogado Rafael Antonio Martínez Mendoza. 

 Esta operación fue comprobada en la copia certificada dirigida a la Registradora de Títulos de La Vega, por el Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Pedro Inocencio Amador Espinosa y contenido en el expediente de presentación de acusación, solicitud de apertura a juicio y de imposición de medida de coerción contra la diputada Pilarte. 

Pilarte no sabe cuántos inmuebles están a su nombre, ni cuánto dinero se movió en sus cuentas; su esposo sí

La diputada Rosa Amalia Pilarte, a quién recientemente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó su precandidatura a repetir como legisladora de La Vega, admitió en interrogatorio ante el Ministerio Público, que no tiene conocimiento de cuántos inmuebles están a su nombre, ni su valor, pues todos esos detalles quien los maneja y conoce al dedo es su esposo, Miguel (Micky) López.

 En el interrogatorio, ocurrido el pasado 19 de julio según la acusación depositada por el órgano persecutor, Pilarte también dijo que no puede responder con precisión a la pregunta de cuánto dinero fue movido en su cuenta en distintas entidades bancarias, ya que las manejaba su esposo, junto a quien está acusada de liderar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

 La legisladora también alegó conocer que la creación de Inversiones Inmobiliaria Cutupú era para ocultar la real propiedad de los bienes inmuebles que manejaba su entorno familiar. “Que tenía una cuenta en ALAVER, que estaba a su nombre únicamente pero que entonces pasado el tiempo, unos años, su esposo le sugirió que agregaran como parte en la cuenta a la sociedad Auto crédito Selecto, que era la empresa del negocio familiar, pero él no le dijo para que fin”, dice el Ministerio Público sobre el interrogatorio a Pilarte. 

Unidad de Análisis Financiero aclara no certifica por proceso de prevención de lavados de activos

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aclaró que no certifica por procesos de prevención de lavados de activos u otros delitos. 

 La aclaración de la entidad se da, luego de que la empresa inmobiliaria Mr. Home, el pasado cuatro de abril, informara que fue certificada por su riguroso proceso de prevención de lavado de activos y que la misma fue otorgada por la Unidad. 

 Explicó que la Certificación de Sujetos Obligados emite la UAF no corresponde a una acreditación relativa a un proceso de evaluación de la conformidad de las metodologías o programas de prevención de lavado de activos u otros delitos que tienen como deber implementar los sujetos obligados.