DGII informa umbral de pagos en efectivo establecido en la ley de lavado

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió un aviso en el cual informa un aumento en el umbral de los pagos en efectivo contemplados en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 En un aviso publicado en su portal, la entidad cita la resolución Concaflit-2025-01, emitida por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) el pasado 1 de septiembre mediante la cual se actualizaron los umbrales aplicables a las liquidaciones y pagos en efectivo establecidos en el artículo 64 de la Ley 155-17. 

 Según la resolución el umbral sobre actualizado, constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles fue establecido en RD$1,500,000 Antes era hasta RD$1 millón. En el caso de constitución o transmisión de derechos sobre vehículo de motor, aeronaves y embarcaciones, que era por medio millón de pesos, ahora es hasta RD$800,000. 

 La transmisión de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte era de RD$450,000 y fue elevada a RD$700,000. Para los literales d, e, f y g del artícullo 64, el monto es ahora de RD$400,000, para la adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, entre otros y que antes tenía como límite el monto de RD$250,000. 

Cooperativas tienen alto riesgo al lavado de activos

Las cooperativas, entidades de economía solidaria entre las que muchas se dedican a realizar actividades de intermediación financiera, con activos que superan los de importantes bancos múltiples del país, aparecen entre los sectores económicos de mayor vulnerabilidad y riesgos para acciones de lavado de activos. Así lo indica el más reciente Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de República Dominicana (ENR LA/FT), elaborado por técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda y Economía. 

El documento hace mediciones con base en el riesgo de amenaza global y los niveles de vulnerabilidad global sobre el delito de lavado de activos. El informe indica que los sectores con menos vulnerabilidad al lavado de activos son el de seguros y el de valores. 

Más adelante agrega que “los sectores más vulnerables estuvieron integrados por cooperativas con un nivel alto (A), así como agentes de cambio y remesadoras, casinos y juegos de azar (concesionarias de lotería electrónica y bancas de apuestas deportivas y de loterías en modalidad presencial y online, casinos, salas de juego de máquinas)”, además de las agencias de vehículos de motor (dealers), inmobiliarias, constructoras y metales preciosos (joyerías y casas de empeño), con una calificación de vulnerabilidad media alta (MA). 

MP solicita prisión preventiva para abogado acusado de estafa millonaria y lavado de activos en SFM

El Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte solicitó la imposición de prisión preventiva para el abogado Joel Carlo Román, acusado de encabezar una red dedicada a la estafa inmobiliaria, falsificación de documentos y lavado de activos, utilizando empresas de fachada para despojar a propietarios de sus bienes en distintas provincias del país. 

 De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal Benedicto Reynoso, la estructura criminal dirigida por Román operaba a través de las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A., constituidas con el propósito de ejecutar maniobras fraudulentas contra particulares y empresas en el territorio nacional. 

 El expediente detalla que Román y sus coimputados —Celine Sara Benaresh, Sarah Esther Rivero Hombla, Bahram Benaresh, Dulce María Caballero Contreras, Fredis Luciano Torres Peralta, Robert Kingsley y Dilenny Carolina Camacho Diplán— simulaban ser compradores legítimos de bienes inmuebles. 

 Según detalla para ganarse la confianza de las víctimas, ofrecían pagos iniciales mínimos y firmaban contratos de promesa de venta sin intención de cumplir con el compromiso económico. Posteriormente, iniciaban procesos judiciales fraudulentos, utilizando documentos falsificados y suplantando identidades, con el fin de obtener transferencias judiciales de títulos de propiedad sin haber completado el pago. 

Tribunal Constitucional ratifica condena de cinco años a Nelson Rizik por lavado de activos

El Tribunal Constitucional confirmó este viernes la sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada que pesa sobre Nelson Rizik Delgado, condenado a cinco años de prisión por lavado de activos.

 Rizik Delgado, procesado junto a un hermano Winston Rizik, que ya cumplió su pena de 10 años de prisión, recibió una confirmación de condena el 31 de agosto de 2023 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, instancia que lo benefició al quitarle a su expediente la calificación por narcotráfico, pero que mantuvo igual la condena a cinco años de prisión por haberse prestado a lavar activos al coimputado del proceso. 

 Una nota de prensa indica que, la sentencia del TC valida la decisión de la Suprema Corte que, a su vez, reconoce las decisiones anteriores de primera y segunda instancias, en las que a Nelson Rodríguez Rizik se le impuso una condena de 5 años de prisión suspendida y la obligación de pagar una multa ascendente a 50 salarios mínimos Asimismo, reconoce una aplicación correcta de la ley en cuanto al decomiso, a favor del Estado dominicano, de un listado de objetos mobiliarios e inmobiliarios que incluyen una finca en Rancho Cacique, de siete mil tareas, ubicada en la Comunidad Ana Santana, del municipio Sabana Grande de Boyá. 

Varios diputados y exdiputados condenados, sometidos y mencionados en caso narcotráfico y otros delitos

SANTO DOMINGO.- Varios legisladores y exlegisladores han sido sometidos a la justicia por su vinculación a estructuras del crimen organizado del narcotráfico, corrupción y por cometer otros delitos, en el país y en el extranjero, en los últimos años.

 Los nombres de los diputados y exdiputados se han revelado luego que el Ministerio Público realizara una investigación que provocó que sean llevados ante un tribunal para enfrentar un proceso donde algunos han sido condenados y algunos son mencionados en casos por recibir recursos de organizaciones criminales producto del ilícito, proceso que aún está abierto.

 Los condenados El exlegislador por Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, fue condenado a 16 años de cárcel por un tribunal de los Estados Unidos tras ser hallado culpable de tráfico de droga internacional. Fue el primer exdiputado condenado por cometer un delito, tras ser apresado al llegar en un aeropuerto de Miami en un vuelo desde la República Dominicana, el día 18 de mayo del 2021.

Apelarán sentencia de extinción de acción penal en favor Micky López, acusado de lavado de activos

El Ministerio Público recurrirá en apelación la decisión del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, que declaró la extinción de la acción penal en favor de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado de encabezar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

 El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que apelará la decisión del tribunal que preside Lucrecia Rodríguez y que favorece al esposo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte,por no estar conforme con la misma. “Vamos a recurrir en apelación. Esa decisión es contraria a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional sobre duración máxima del proceso y plazo razonable”, comentó Camacho, tras ser preguntado al respecto. 

 El tribunal fundamentó la extinción de la acción penal a favor de Micky López en el hecho de que había transcurrido el plazo de cuatro años establecido por el Artículo 148 del Código Procesal Penal. 

 La decisión se produce en momentos en que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresan su creciente preocupación por el alto número de casos en los que la acción penal se ha extinguido en los tribunales dominicanos durante los últimos cinco años, un fenómeno que, según ambas entidades, evidencia serias fallas en el sistema de justicia del país. 

Presentan acusación contra red que movió más de RD$585 millones ilegalmente por sistema financiero

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, presentó formal acusación en contra de Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real State SRL., una estructura dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos con asiento en La Vega. 

 Melvin Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas, luego de un allanamiento realizado en el sector del Estadio Olímpico, de La Vega. En el allanamiento, se ocuparon valrios productos ilícitos, incluyendo 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor económico. 

 La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, la investigación financiera, lo que permitió identificar, que el acusado, pasó de mover Tres Mil pesos en su cuenta a crecer de manera gigantesca entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a Quinientos Ochenta y Cinco Millones, Quinientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos treinta y nueve pesos con Noventa y ocho centavos, RD$585,586,839.98, contabilizándose, adicionalmente, Cuarenta y Seis Millones, Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintisiete pesos con Treinta y dos Centavos, RD$46,958,927.32. 

Búfalo NK: MP revela cómo la red lavaba millones a través de propiedades, lujos y apuestas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público reveló en su solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Búfalo NK, un esquema de lavado de activos que permitía a la organización criminal disimular las ganancias ilícitas obtenidas del tráfico de drogas. 

 Las autoridades identifican múltiples estrategias financieras y comerciales empleadas por los imputados, para mover y ocultar millas de millones de pesos en el mercado dominicano, mezclando dinero ilícito con recursos legítimos para introducirlos en sectores clave de la economía. 

 Entre las principales tipologías detectadas, el MP destacó la colocación de fondos en el sector transporte y ganadero, mediante la adquisición de vehículos y otros bienes a nombre de familiares y empresas fachada, lo que permitía el uso y ocultamiento de capitales procedentes del narcotráfico. 

Suprema Corte de Justicia condena a la diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos

Cuatro años después de que estalló el escándalo, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), actuando como jurisdicción privilegiada, condenaron ayer martes a la diputada del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, a cinco años de prisión por hallarla culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.

 El tribunal compuesto por los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto dictaminó que la legisladora de La Vega integraba una red criminal encabezada por su compañero sentimental, Miguel Arturo López (Miky López), quien se encontraba en la sala al momento de darse a conocer el veredicto. Pilarte deberá cumplir la pena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. 

 La congresista había notificado un patrimonio de 15,900,000 pesos, pero la justicia dominicana precisó que el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, producto de un "amplio circuito de lavado de activos", con la finalidad de ocultar el origen de los recursos, procedentes del tráfico ilícito de drogas, dijeron las autoridades. 

Aplazan juicio de fondo contra diputada Pilarte por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional ha pospuesto el inicio del juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, imputada por narcotráfico y lavado de activos. 

La nueva fecha fijada es el 13 de febrero a las 10:00 de la mañana. Presidida por el juez Francisco Jerez Mena e integrada por Nancy Salcedo y Fran Soto, la sala penal tomó esta decisión para permitir la resolución de un incidente planteado por el Ministerio Público.

 Este órgano acusador presentó un incidente contra pruebas excluidas en el auto de apertura a juicio. En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público imputa a la diputada Rosa Amalia Pilarte López la violación de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. 

 Según la imputación, la presunta red vinculada a la pareja habría lavado más de 4 mil millones de pesos. El caso sigue generando interés y atención en el ámbito judicial dominicano.

Fuente: https://proceso.com.do/2024/01/10/aplazan-juicio-de-fondo-contra-diputada-pilarte-por-narcotrafico-y-lavado-de-activos/

Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. 

 El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los casos que tenía a su cargo, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien fue escogido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). 

 Al ser diputados tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República, por lo que se requiere que un juez tenga el control de las investigaciones contra ellos.

 En 2021, mediante auto 9-2021 y 16-2021, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, designó a Estévez Lavandier, como el juez que seguiría las investigaciones en contra de los diputados Rosa Amalia Pilarte López, Partido Revolucionario Moderno en la provincia de La Vega. Igualmente, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales. 

Envían a juicio de fondo a familiares de la diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos

LA VEGA.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ordenó auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de actividades procedentes del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López Florencio y compartes. 

 La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, luego de decenas de reenvíos y tres años de que el Ministerio Público realizó el sometimiento. 

 La red dirigida por Micky López está acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional, dos billones 539 millones, en la primera investigación hecha por la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos. Sin embargo, en otra investigación más profunda por parte del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López comprobó que son cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).

Pilarte certificó una hipoteca simulada por 2 millones de dólares a Pollos Veganos

La diputada Rosa Amalia Pilarte López (PRM-La Vega) realizó una solicitud de certificación de una simulación de inscripción de hipoteca definitiva por un crédito otorgado a la sociedad Pollos Veganos, C. x A., por dos millones de dólares norteamericanos (US$2,000,000.00), en diciembre del 2014.

 La diputada Pilarte López realizó una solicitud de inscripción hipoteca definitiva por ante la Registradora de Títulos de La Vega y por intermedio de su abogado Rafael Antonio Martínez Mendoza. 

 Esta operación fue comprobada en la copia certificada dirigida a la Registradora de Títulos de La Vega, por el Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Pedro Inocencio Amador Espinosa y contenido en el expediente de presentación de acusación, solicitud de apertura a juicio y de imposición de medida de coerción contra la diputada Pilarte. 

Pilarte no sabe cuántos inmuebles están a su nombre, ni cuánto dinero se movió en sus cuentas; su esposo sí

La diputada Rosa Amalia Pilarte, a quién recientemente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó su precandidatura a repetir como legisladora de La Vega, admitió en interrogatorio ante el Ministerio Público, que no tiene conocimiento de cuántos inmuebles están a su nombre, ni su valor, pues todos esos detalles quien los maneja y conoce al dedo es su esposo, Miguel (Micky) López.

 En el interrogatorio, ocurrido el pasado 19 de julio según la acusación depositada por el órgano persecutor, Pilarte también dijo que no puede responder con precisión a la pregunta de cuánto dinero fue movido en su cuenta en distintas entidades bancarias, ya que las manejaba su esposo, junto a quien está acusada de liderar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

 La legisladora también alegó conocer que la creación de Inversiones Inmobiliaria Cutupú era para ocultar la real propiedad de los bienes inmuebles que manejaba su entorno familiar. “Que tenía una cuenta en ALAVER, que estaba a su nombre únicamente pero que entonces pasado el tiempo, unos años, su esposo le sugirió que agregaran como parte en la cuenta a la sociedad Auto crédito Selecto, que era la empresa del negocio familiar, pero él no le dijo para que fin”, dice el Ministerio Público sobre el interrogatorio a Pilarte. 

Unidad de Análisis Financiero aclara no certifica por proceso de prevención de lavados de activos

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aclaró que no certifica por procesos de prevención de lavados de activos u otros delitos. 

 La aclaración de la entidad se da, luego de que la empresa inmobiliaria Mr. Home, el pasado cuatro de abril, informara que fue certificada por su riguroso proceso de prevención de lavado de activos y que la misma fue otorgada por la Unidad. 

 Explicó que la Certificación de Sujetos Obligados emite la UAF no corresponde a una acreditación relativa a un proceso de evaluación de la conformidad de las metodologías o programas de prevención de lavado de activos u otros delitos que tienen como deber implementar los sujetos obligados.