Presentan acusación contra red que movió más de RD$585 millones ilegalmente por sistema financiero

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, presentó formal acusación en contra de Melvin Castillo Hernández, Angélica Inés Tejada Hernández y la empresa de fachada White Castle Real State SRL., una estructura dedicada al tráfico ilícito de mercancías, defraudación tributaria y lavado de activos con asiento en La Vega. 

 Melvin Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas, luego de un allanamiento realizado en el sector del Estadio Olímpico, de La Vega. En el allanamiento, se ocuparon valrios productos ilícitos, incluyendo 112 aires acondicionados (nuevos), cientos de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, así como piezas y joyas de alto valor económico. 

 La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de La Vega, la investigación financiera, lo que permitió identificar, que el acusado, pasó de mover Tres Mil pesos en su cuenta a crecer de manera gigantesca entre 2022 y 2024, con movimientos ascendentes a Quinientos Ochenta y Cinco Millones, Quinientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos treinta y nueve pesos con Noventa y ocho centavos, RD$585,586,839.98, contabilizándose, adicionalmente, Cuarenta y Seis Millones, Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintisiete pesos con Treinta y dos Centavos, RD$46,958,927.32. 

Búfalo NK: MP revela cómo la red lavaba millones a través de propiedades, lujos y apuestas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público reveló en su solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Búfalo NK, un esquema de lavado de activos que permitía a la organización criminal disimular las ganancias ilícitas obtenidas del tráfico de drogas. 

 Las autoridades identifican múltiples estrategias financieras y comerciales empleadas por los imputados, para mover y ocultar millas de millones de pesos en el mercado dominicano, mezclando dinero ilícito con recursos legítimos para introducirlos en sectores clave de la economía. 

 Entre las principales tipologías detectadas, el MP destacó la colocación de fondos en el sector transporte y ganadero, mediante la adquisición de vehículos y otros bienes a nombre de familiares y empresas fachada, lo que permitía el uso y ocultamiento de capitales procedentes del narcotráfico. 

Suprema Corte de Justicia condena a la diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos

Cuatro años después de que estalló el escándalo, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), actuando como jurisdicción privilegiada, condenaron ayer martes a la diputada del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, a cinco años de prisión por hallarla culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.

 El tribunal compuesto por los jueces Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto dictaminó que la legisladora de La Vega integraba una red criminal encabezada por su compañero sentimental, Miguel Arturo López (Miky López), quien se encontraba en la sala al momento de darse a conocer el veredicto. Pilarte deberá cumplir la pena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. 

 La congresista había notificado un patrimonio de 15,900,000 pesos, pero la justicia dominicana precisó que el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, producto de un "amplio circuito de lavado de activos", con la finalidad de ocultar el origen de los recursos, procedentes del tráfico ilícito de drogas, dijeron las autoridades. 

Aplazan juicio de fondo contra diputada Pilarte por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Nacional ha pospuesto el inicio del juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, imputada por narcotráfico y lavado de activos. 

La nueva fecha fijada es el 13 de febrero a las 10:00 de la mañana. Presidida por el juez Francisco Jerez Mena e integrada por Nancy Salcedo y Fran Soto, la sala penal tomó esta decisión para permitir la resolución de un incidente planteado por el Ministerio Público.

 Este órgano acusador presentó un incidente contra pruebas excluidas en el auto de apertura a juicio. En la calificación jurídica preliminar, el Ministerio Público imputa a la diputada Rosa Amalia Pilarte López la violación de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana. 

 Según la imputación, la presunta red vinculada a la pareja habría lavado más de 4 mil millones de pesos. El caso sigue generando interés y atención en el ámbito judicial dominicano.

Fuente: https://proceso.com.do/2024/01/10/aplazan-juicio-de-fondo-contra-diputada-pilarte-por-narcotrafico-y-lavado-de-activos/

Suprema Corte designará juez para investigaciones de diputados vinculados a lavado de activos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia, decidirá el 11 de enero, que magistrado será designado como juez de instrucción especial, quien tendrá el control de las investigaciones en contra de cuatro diputados vinculados a lavado de activos producto del narcotráfico. 

 El pleno se reunirá ese día para determinar qué juez del alto tribunal judicial del país llevará los casos que tenía a su cargo, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, quien fue escogido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). 

 Al ser diputados tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República, por lo que se requiere que un juez tenga el control de las investigaciones contra ellos.

 En 2021, mediante auto 9-2021 y 16-2021, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina Peña, designó a Estévez Lavandier, como el juez que seguiría las investigaciones en contra de los diputados Rosa Amalia Pilarte López, Partido Revolucionario Moderno en la provincia de La Vega. Igualmente, Nelson Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Moderno en Santiago; Faustina Guerrero Cabrera, también del partido de gobierno en El Seibo y Héctor Darío Féliz Féliz, del Partido Revolucionario Dominicano, por la provincia Pedernales. 

Envían a juicio de fondo a familiares de la diputada Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos

LA VEGA.-El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega ordenó auto de apertura de juicio de fondo contra la red de lavado de activos, de actividades procedentes del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López Florencio y compartes. 

 La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, luego de decenas de reenvíos y tres años de que el Ministerio Público realizó el sometimiento. 

 La red dirigida por Micky López está acusada por el Ministerio Público de movilizar en el sistema financiero nacional, dos billones 539 millones, en la primera investigación hecha por la fiscalía de La Vega, dirigida por la magistrada Aura Luz García y la Procuraduría Especializada contra Lavado de Activos. Sin embargo, en otra investigación más profunda por parte del Departamento de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López comprobó que son cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92).

Pilarte certificó una hipoteca simulada por 2 millones de dólares a Pollos Veganos

La diputada Rosa Amalia Pilarte López (PRM-La Vega) realizó una solicitud de certificación de una simulación de inscripción de hipoteca definitiva por un crédito otorgado a la sociedad Pollos Veganos, C. x A., por dos millones de dólares norteamericanos (US$2,000,000.00), en diciembre del 2014.

 La diputada Pilarte López realizó una solicitud de inscripción hipoteca definitiva por ante la Registradora de Títulos de La Vega y por intermedio de su abogado Rafael Antonio Martínez Mendoza. 

 Esta operación fue comprobada en la copia certificada dirigida a la Registradora de Títulos de La Vega, por el Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Pedro Inocencio Amador Espinosa y contenido en el expediente de presentación de acusación, solicitud de apertura a juicio y de imposición de medida de coerción contra la diputada Pilarte. 

Pilarte no sabe cuántos inmuebles están a su nombre, ni cuánto dinero se movió en sus cuentas; su esposo sí

La diputada Rosa Amalia Pilarte, a quién recientemente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó su precandidatura a repetir como legisladora de La Vega, admitió en interrogatorio ante el Ministerio Público, que no tiene conocimiento de cuántos inmuebles están a su nombre, ni su valor, pues todos esos detalles quien los maneja y conoce al dedo es su esposo, Miguel (Micky) López.

 En el interrogatorio, ocurrido el pasado 19 de julio según la acusación depositada por el órgano persecutor, Pilarte también dijo que no puede responder con precisión a la pregunta de cuánto dinero fue movido en su cuenta en distintas entidades bancarias, ya que las manejaba su esposo, junto a quien está acusada de liderar una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

 La legisladora también alegó conocer que la creación de Inversiones Inmobiliaria Cutupú era para ocultar la real propiedad de los bienes inmuebles que manejaba su entorno familiar. “Que tenía una cuenta en ALAVER, que estaba a su nombre únicamente pero que entonces pasado el tiempo, unos años, su esposo le sugirió que agregaran como parte en la cuenta a la sociedad Auto crédito Selecto, que era la empresa del negocio familiar, pero él no le dijo para que fin”, dice el Ministerio Público sobre el interrogatorio a Pilarte. 

Unidad de Análisis Financiero aclara no certifica por proceso de prevención de lavados de activos

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aclaró que no certifica por procesos de prevención de lavados de activos u otros delitos. 

 La aclaración de la entidad se da, luego de que la empresa inmobiliaria Mr. Home, el pasado cuatro de abril, informara que fue certificada por su riguroso proceso de prevención de lavado de activos y que la misma fue otorgada por la Unidad. 

 Explicó que la Certificación de Sujetos Obligados emite la UAF no corresponde a una acreditación relativa a un proceso de evaluación de la conformidad de las metodologías o programas de prevención de lavado de activos u otros delitos que tienen como deber implementar los sujetos obligados.