Unidad de Análisis Financiero aclara no certifica por proceso de prevención de lavados de activos

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aclaró que no certifica por procesos de prevención de lavados de activos u otros delitos. 

 La aclaración de la entidad se da, luego de que la empresa inmobiliaria Mr. Home, el pasado cuatro de abril, informara que fue certificada por su riguroso proceso de prevención de lavado de activos y que la misma fue otorgada por la Unidad. 

 Explicó que la Certificación de Sujetos Obligados emite la UAF no corresponde a una acreditación relativa a un proceso de evaluación de la conformidad de las metodologías o programas de prevención de lavado de activos u otros delitos que tienen como deber implementar los sujetos obligados. 

 “Esta certificación es una constancia de registro o inscripción del Sujeto Obligado solicitante, en el sistema de reportería establecido para el intercambio de información financiera en el marco del cumplimiento de la Ley número 155-17 y sus reglamentos de aplicación”, indicó en un comunicado.

Fuente:https://acento.com.do/economia/unidad-de-analisis-financiero-aclara-no-certifica-por-proceso-de-prevencion-de-lavados-de-activos-9185572.html