Víctimas del caso Novasco esperan justicia mientras avanza la Operación Guepardo

República Dominicana.– Ha pasado un año desde que El Informe reveló las primeras denuncias contra la constructora Novasco Real Estate, empresa que fue presentada ante clientes como parte de la reputada red de Remax One y que ofrecía proyectos inmobiliarios de bajo costo, entregas rápidas y atractivas facilidades de pago. 

 Sin embargo, detrás de esa fachada comercial, decenas de compradores —muchos de ellos dominicanos residentes en el extranjero— terminaron sin las viviendas prometidas y, en varios casos, sin los ahorros de toda una vida.

 En este tiempo, la situación ha evolucionado de manera que hay avance de las investigaciones, incluyendo arrestos y medidas de coerción; Además, la dura realidad emocional y financiera que las víctimas se ha enfrentado mientras intentan recuperar su dinero y recomponer sus vidas. 

 Algunos de los compradores explican que, tras haber invertido desde el extranjero, confiaron en la reputación que les transmitió el uso del nombre "Remax One" en las promociones de los proyectos.

 La imagen de ser una empresa asociada a una marca internacional fue clave para atraer a los clientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, las irregularidades se hicieron evidentes: obras que no avanzaban, contratos que no se cumplían y promesas de entrega que se aplazaban indefinidamente.

Arrestan en Colombia a mujer implicada en la Operación Guepardo en República Dominicana

Las autoridades de Interpol arrestaron en Colombia a la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, señalada como parte de la red implicada en la Operación Guepardo, un esquema transnacional de estafa inmobiliaria y lavado de activos que habría defraudado a más de 120 víctimas y movilizado casi 19 millones de dólares, caso que fue expuesto públicamente por El Informe con Alicia Ortega. 

 De acuerdo con el Ministerio Público, Belfon Arismendi recibía parte de los fondos obtenidos por la red liderada por Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien también fue arrestada en territorio colombiano por su rol como principal cabecilla del entramado dedicado a promover falsos proyectos inmobiliarios. 

 La organización captaba compradores en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, aprovechándose de la reputación internacional de la marca RE/MAX para dar apariencia de legitimidad. 

Ratifican prisión preventiva de 18 meses a imputados de Operación Guepardo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, una jueza de la Instrucción de La Romana confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la red de estafa electrónica y lavado de activos que fue desmantelada con la Operación Guepardo.

 La medida de coerción le fue ratificada a los procesados Yves Alexandre Giroux, uno de los cabecillas de la red, así como a Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes fueron los primeros en ser arrestados y sometidos a la justicia tras la puesta en marcha de la operación contra la red criminal el pasado mes de febrero y en cuyo proceso han presentado querellas unas 478 víctimas. 

 Los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, quienes están a cargo del caso, solicitaron que se mantenga la medida restrictiva de libertad para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial. 

 El pedimento de los fiscales de que se mantenga la medida de privación de libertad impuesta el pasado mes de febrero, fue acogido por la jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado. 

Fiscalía arresta 3 personas por estafar con la construcción de apartamentos de bajo costo

El Ministerio Público arrestó, en distintas intervenciones, a tres personas investigadas por estafa electrónica que supuestamente prometieron falsamente la construcción de apartamentos de bajo costo, con lo que obtuvieron 18 millones de dólares de beneficio, informó este miércoles la institución.

 Los detenidos en estos operativos, que forman parte de la denominada "Operación Guepardo", están acusados también de lavado de activos y se apunta a que estafaron a cientos de personas, según señaló la Fiscalía en un comunicado. 

 En dichas operaciones, desarrollados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama y aparatos electrónicos, además de documentación societaria relacionada con el delito investigado y prendas de alto valor.

 Dichas intervenciones también contaron con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional. 

Caso Guepardo: jueza conocerá este martes revisión de coerción a uno de los cabecillas

Santo Domingo, RD. – La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, Vicky Chalas, conocerá este martes la solicitud de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a uno de los principales cabecillas de la red criminal vinculada al caso Guepardo, imputado de estafa por más de US$18 millones mediante la venta fraudulenta de un proyecto inmobiliario. 

 Se trata del imputado Yves Alexandre Giroux, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, dictada por un juez de la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción. 

 Giroux está imputado, junto a otras personas, de estafar a decenas de víctimas por un monto que asciende a US$18, 851,583.12, utilizando el nombre de una empresa establecida para generar confianza en los inversionistas. 

 El Ministerio Público solicita que se mantenga la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y el alto riesgo de fuga. Se recuerda que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, identificó a los implicados en la red del caso Guepardo y ejecutó una serie de allanamientos.

 El pasado 7 de febrero fueron realizados 11 allanamientos e incautaciones en inmuebles de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave que permitió al Ministerio Público establecer el modus operandi de la red delictiva. Estas diligencias permitieron recolectar más de 284 evidencias, entre documentos, peritajes, material audiovisual, pruebas materiales y testimonios. 

 Un juez de la Oficina de Atención Permanente impuso el pasado febrero, medidas de coerción al grupo y declaró complejo el proceso.

Fuente: https://eldia.com.do/caso-guepardo-jueza-conocera-este-martes-revision-de-medida-a-uno-de-los-cabecillas/

MP solicitará que se confirme prisión preventiva de 18 meses a cabecilla del caso Guepardo

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo. 

 La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, dispuso el aplazamiento para el próximo 2 de septiembre, con el fin de citar a los querellantes.

 Durante la audiencia se conocerá la revisión obligatoria de la medida y la solicitud de traslado de recinto penitenciario que hace imputado. El Ministerio Público sostiene que contra Giroux debe mantenerse la medida privativa de libertad debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga. 

 El pasado 11 de julio, las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco recurrieron en apelación, procediendo la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a ratificarles la prisión preventiva por 18 meses, estableciendo, que es un hecho de suma importancia para la sociedad y que hay elementos que el Ministerio Público sindica que ameritan que se investigue en estado de prisión. 

Caso Guepardo: Incautan propiedades por US$3.3 millones en estafa inmobiliaria

La Altagracia.- Las autoridades realizaron 6 incautaciones de inmuebles valorados en unos US$ 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario, desmantelada por la Operación Guepardo. 

 Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana, por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos. 

 Entre las propiedades, se encuentran apartamentos, comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana. No obstante, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana efectuaron este viernes varias incautaciones de bienes inmuebles.

Dictan 18 meses de prisión preventiva a implicados en estafa inmobiliaria caso Guepardo

EL NNUEVO DIARO, SANTO DOMINGO.- Tras una audiencia que se extendió por más de siete horas, la jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, impuso 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. 

Los imputados fueron arrestados en el marco de la operación Guepardo, que desmanteló una red de estafa inmobiliaria. Según la decisión del tribunal, las acusadas deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, mientras que Giroux será trasladado al penal de Najayo-Hombres. 

 La operación Guepardo fue ejecutada por las autoridades como parte de un esfuerzo para combatir fraudes en el sector inmobiliario. Se espera que en los próximos meses continúen las investigaciones para determinar el alcance total del fraude y la posible implicación de otros involucrados. Las autoridades han instado a posibles afectados a presentar sus denuncias y colaborar con el proceso judicial para garantizar justicia en el caso.

Fuente:https://elnuevodiario.com.do/dictan-18-meses-de-prision-preventiva-a-implicados-en-estafa-inmobiliaria-caso-guepardo/

Arrestan en Colombia a líder del Caso Guepardo, implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla de una red criminal desmantelada el pasado 7 de febrero en el marco del Caso Guepardo. 

 La estructura delictiva promocionaba proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Para ganar credibilidad, utilizaban la marca RE/MAX, aprovechando su reconocimiento internacional en el sector inmobiliario.

 Operativo de localización y captura El Ministerio Público explicó que la Dirección General de Migración notificó a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que, mientras se investigaba a Ortiz Nova y su red, se detectó que el 13 de noviembre de 2024 la imputada había salido del país con destino a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá. 

 Aunque tenía previsto regresar a República Dominicana el 19 de noviembre, Ortiz Nova evadió el proceso penal y no retornó al país. Ante esto, el Ministerio Público estableció contacto con la OCN-Interpol Santo Domingo, que con apoyo de la Interpol Bogotá logró localizarla y detenerla en San José de Cúcuta, en el departamento de Santander. 

MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra Yves Alexandre Giroux, del Caso Guepardo

La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de La Romana depositaron la solicitud de 18 meses de prisión preventiva en contra del canadiense, Yves Alexandre Giroux, vinculado a estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el caso Guepardo. 

 El Ministerio Público pidió también, que el proceso sea declarado complejo, por existir pruebas contundentes de la comisión de los delitos, que constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada por el tribunal para el próximo 18 de febrero. En torno a Giroux, el órgano acusador indicó que este se mantuvo prófugo por varios días, antes de su arresto, cuando se presentó ante la Fiscalía de La Romana el pasado martes. 

Operación Guepardo: Solicitan prisión contra dos mujeres detenidas por la estafa inmobiliaria

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción para Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, las dos mujeres detenidas vinculadas a la red de estafa inmobiliaria a más de cien personas, dominicanas y extranjeras, y desmantelada en la Operación Guepardo. 

 El órgano persecutor también pide a la Oficina de Atención Permanente de la provincia La Romana, declarar el caso complejo. Además de Nova Nolasco y Rodríguez de Moya, se vincula en esta estafa, que asciende a más de 18 millones de dólares, a la pareja de esposos Loany Lismeiry Ortiz Nova e Yves Alexandre Giroux, éste último canadiense.

 Asimismo, a las empresas Novasco Real Estate, SRL y Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y Re/Max ONE. La estructura está "integrada por los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como las empresas de fachada Novasco Real State SRL., Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia República Dominicana; dedicada a estafar a decenas de personas" residentes, tanto en República Dominicana como en el extranjero, dice la solicitud de medida de coerción. 

Lo que las autoridades decomisaron durante los allanamientos del caso Guepardo

El Ministerio Público reveló que, como parte de la Operación Guepardo, se llevaron a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles que han estado llevando a cabo en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos. 

 La madrugada de este viernes fueron incautadas propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con las operaciones de esta red, vinculadas al caso Guepardo. 

 De la misma forma, esta red y sus implicados han perjudicado a cientos de víctimas, recibiendo a través de actividades delictivas beneficios por más de 18 millones de dólares. 

 La estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, que ya tenía la confianza del público general por su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, esto fue parte de un artificio para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de la red delictiva. En relación al caso fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dos de las líderes de esta estructura.