Ministerio Público inicia lectura de acusación contra red de estafa inmobiliaria

El Ministerio Público inició este viernes la lectura de la acusación en la audiencia preliminar del caso Nido, en el que se acusa a Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados, ser parte de una supuesta red delictiva que estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios. 

 Según el expediente, Rivera Ledesma encabezó las maniobras fraudulentas que permitieron captar millones de pesos y dólares de las víctimas. Los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena presentaron la acusación ante el Primer Juzgado de Instrucción. También figuran como imputados Luis Alberto Méndez Rosario, José Ramón Castillo Peña, María del Carmen Fernández Gómez, Rafael Antonio Guzmán Peralta, Esteban de Jesús Rojas, Carolina Martínez Jiménez, Héctor Manuel Díaz Peña, Francisca Altagracia Torres, Miguel Ángel Suero Pimentel y Julio César Vargas, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL. 

 Cargos y fraude millonario 

 La acusación señala que los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano. 

 La investigación determinó que la red utilizaba las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL para comercializar propiedades inexistentes y captar fondos de inversionistas. Además, se estableció que estas compañías incumplieron sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incurriendo en defraudación tributaria. 

 Las autoridades dicen que el fraude supera los 235 millones de pesos y 10 millones de dólares, montos que el Ministerio Público busca recuperar en favor de los afectados. Como parte del proceso legal, se incautaron bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, utilizados también -según el Ministerio Público- para financiar el alto estilo de vida de los imputados. 

 Desmantelamiento de la red y pruebas clave

 La organización fue desmantelada tras 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron propiedades y documentos clave. Entre las pruebas presentadas, el Ministerio Público sostiene que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba el nombre de figuras públicas para ganar credibilidad ante sus víctimas. Además, intentó persuadir a los afectados de no presentar querellas, ofreciéndoles nuevos contratos fraudulentos con el objetivo de obstruir el proceso judicial. 

 Próximos pasos en el proceso La audiencia continuará el 21 de marzo con la presentación de las pruebas en bloque y las conclusiones del Ministerio Público.

Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2025/03/07/ministerio-publico-inicia-lectura-de-acusacion-en-caso-nido/3025485