Arrestan en Colombia a otra cabecilla de la red criminal desmantelada con la Operación Guepardo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, una de las cabecillas de la estructura de estafa inmobiliaria y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo. 

 Belfon Arismendi adquirió, junto a la extraditable Loany Lismeiry Ortiz Nova, también cabecilla de la red, activos de alto valor en el país con el dinero de las víctimas luego de que lo depositaran en la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL como pago por cada uno de sus proyectos. 

 Dicha cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, la cual posteriormente retiró el dinero en el último año de la estafa y lo colocó en una cuenta de la venezolana Belfon Arismendi para adquirir los bienes muebles e inmuebles producto de la actividad ilícita. 

 De igual manera, la ciudadana venezolana se encargó de planificar la fuga de la Loany Ortiz, desde su salida de República Dominicana a Colombia, y al momento de los arrestos, el 7 de febrero de 2025, esconderse en Venezuela, antes de intentar huir por Cúcuta, en la frontera Colombia – Venezuela. 

Arrestan en Colombia a mujer implicada en la Operación Guepardo en República Dominicana

Las autoridades de Interpol arrestaron en Colombia a la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, señalada como parte de la red implicada en la Operación Guepardo, un esquema transnacional de estafa inmobiliaria y lavado de activos que habría defraudado a más de 120 víctimas y movilizado casi 19 millones de dólares, caso que fue expuesto públicamente por El Informe con Alicia Ortega. 

 De acuerdo con el Ministerio Público, Belfon Arismendi recibía parte de los fondos obtenidos por la red liderada por Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien también fue arrestada en territorio colombiano por su rol como principal cabecilla del entramado dedicado a promover falsos proyectos inmobiliarios. 

 La organización captaba compradores en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, aprovechándose de la reputación internacional de la marca RE/MAX para dar apariencia de legitimidad. 

Tribunal ordena arresto de empresaria española por presunto fraude

Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra la empresaria española Rosa María Montañés Ubieto, quien no compareció al juicio de fondo que se le sigue por distracción de fondos en violación a la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11. 

Según la resolución judicial número 040-2025-TRES-00023, emitida por la jueza Clara Luz Almonte Gómez, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa de Montañés Ubieto, quien había recurrido en oposición la resolución anterior que disponía su arresto. 

 De acuerdo con la acusación presentada por Corporación Iratxe, S.R.L., a través de su abogado Hotoniel Bonilla, la señora Montañés Ubieto, presuntamente en complicidad con sus hijos Javier y Rodolfo Ainsa Montañés, habría participado en un entramado societario para sustraer fondos pertenecientes a la sociedad comercial KARIBO, S.R.L., destinada a desarrollar proyectos inmobiliarios turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. 

Jueza quita arresto domiciliario a Ángel Lockward, imputado caso Calamar

SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dispuso quitar el arresto domiciliario como medida de coerción a Ángel Lockward, imputado en el entramado de corrupción del caso Calamar. 

 La magistrada adoptó la decisión tras acoger una solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por su defensa, y le dejó la presentación periódica y la garantía económica. El abogado Lockward manifestó que lo primero que hará es ir a visitar a su madre y a su hermano menor que está muy enfermo, luego saldrá con su esposa y sus hijos a comer unos espaguetis y más tarde visitará a tantos amigos y amigas que lo visitaron este tiempo y le dieron su apoyo.

 Agregó que más tarde estará en su oficina para atender a sus clientes, y a todas las personas que en consejo de apropiación les sean útiles, incluyendo a las personas que no pueden pagar. El jurista implicado en el caso Calamar, dijo que irá a ver a su madre luego de un arresto prolongado, injusto e innecesario que ha llevado con humildad ante la ley. 

Arrestan en Colombia a líder del Caso Guepardo, implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla de una red criminal desmantelada el pasado 7 de febrero en el marco del Caso Guepardo. 

 La estructura delictiva promocionaba proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Para ganar credibilidad, utilizaban la marca RE/MAX, aprovechando su reconocimiento internacional en el sector inmobiliario.

 Operativo de localización y captura El Ministerio Público explicó que la Dirección General de Migración notificó a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que, mientras se investigaba a Ortiz Nova y su red, se detectó que el 13 de noviembre de 2024 la imputada había salido del país con destino a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá. 

 Aunque tenía previsto regresar a República Dominicana el 19 de noviembre, Ortiz Nova evadió el proceso penal y no retornó al país. Ante esto, el Ministerio Público estableció contacto con la OCN-Interpol Santo Domingo, que con apoyo de la Interpol Bogotá logró localizarla y detenerla en San José de Cúcuta, en el departamento de Santander.