Tribunal impone coerción millonaria a un abogado por presunta estafa inmobiliaria en Cabarete

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso una garantía económica de cinco millones de pesos en efectivo contra el abogado Joel Carlo Román, acusado por el Ministerio Público como supuesto cabecilla de un entramado de estafa inmobiliaria y falsificación de documentos, en Cabarete. 

 La coerción implica, además, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 20 de cada mes por ante la fiscalía. El abogado Román fue arrestado de inmediato y se mantendrá privado de libertad hasta que se cumplan efectivamente las medidas de coerción impuestas. 

 De acuerdo con la acusación, Román, junto a otros coimputados, habría utilizado las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A. para simular compras de inmuebles mediante promesas de venta, usando documentos falsificados y suplantación de identidad para obtener transferencias judiciales de títulos sin completar el pago. 

 Entre las víctimas figura la empresa SOSCAB 2010, S.R.L., presuntamente estafada en una operación por US$530,000 sobre un terreno en Cabarete, de los cuales solo se habrían pagado US$25,000, además de otros afectados, lo que evidenciaría un patrón sistemático de actuación. 

MP solicita prisión preventiva para abogado acusado de estafa millonaria y lavado de activos en SFM

El Ministerio Público del Distrito Judicial de Duarte solicitó la imposición de prisión preventiva para el abogado Joel Carlo Román, acusado de encabezar una red dedicada a la estafa inmobiliaria, falsificación de documentos y lavado de activos, utilizando empresas de fachada para despojar a propietarios de sus bienes en distintas provincias del país. 

 De acuerdo con la instancia presentada por el fiscal Benedicto Reynoso, la estructura criminal dirigida por Román operaba a través de las sociedades Ventanas del Mar, S.R.L. y Epic Worldwide Enterprises, S.A., constituidas con el propósito de ejecutar maniobras fraudulentas contra particulares y empresas en el territorio nacional. 

 El expediente detalla que Román y sus coimputados —Celine Sara Benaresh, Sarah Esther Rivero Hombla, Bahram Benaresh, Dulce María Caballero Contreras, Fredis Luciano Torres Peralta, Robert Kingsley y Dilenny Carolina Camacho Diplán— simulaban ser compradores legítimos de bienes inmuebles. 

 Según detalla para ganarse la confianza de las víctimas, ofrecían pagos iniciales mínimos y firmaban contratos de promesa de venta sin intención de cumplir con el compromiso económico. Posteriormente, iniciaban procesos judiciales fraudulentos, utilizando documentos falsificados y suplantando identidades, con el fin de obtener transferencias judiciales de títulos de propiedad sin haber completado el pago. 

Envían a juicio esposa de ‘falso abogado” por presunta complicidad en estafa millonaria en La Altagracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís revocó una decisión anterior y ordenó la apertura a juicio contra Judith Desiree Peña Ramos, esposa del supuesto falso abogado Héctor Bienvenido Peña García, acusado de estafar a decenas de personas haciéndose pasar por profesional del Derecho. 

 La decisión está contenida en la sentencia penal núm. 334-2025-SSEN-00584, emitida el 10 de octubre de 2025 por los magistrados José Manuel Glass Gutiérrez, Miguelina Mendoza Ramírez y Ramón Martínez, quienes acogieron el recurso de apelación interpuesto por los abogados Moisés Torres Pión y Emmanuel Rivera Rodríguez, representantes de las víctimas. 

 De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público, Peña García habría defraudado a sus víctimas por un monto superior a RD$5.5 millones, simulando ser licenciado en Ciencias Jurídicas. 

 La investigación explica que el procesado convenció al señor Francisco Arache Santana de entregarle RD$2,825,000 mediante transferencias bancarias, bajo la promesa de recuperar fondos invertidos en la empresa Investor Winner IW, S.R.L. Parte de ese dinero, según el expediente, fue depositado en una cuenta a nombre de su esposa, quien presuntamente también participaba en las reuniones donde se captaban las víctimas y se beneficiaba de los recursos obtenidos ilícitamente, adquiriendo bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos de lujo. 

Abogado dice Burgos no cumple decreto

El abogado Moisés Sanchez Severino denunció ayer que su defendido, Juan Rivera Cordero, adquirió en 2013 unos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el Distrito Catastral 32, Parcela 21-C-2, ubicados en Santo Domingo Este, los cuales fueron ocupados por la fuerza por Jangle Vásquez Rodríguez. 

Dijo que el Tribunal de Tierras ordenó que se le entregara el terreno a Rivera Cordero, lo que no ha ocurrido porque el director del CEA se ha resistido. Indicó que Rivera Cordero pidió la intervención del presidente Luis Abinader, quien emitió el Poder Especial # 36-25, que ordena al funcionario entregar el inmueble. 

 El abogado expresó que Rafael Burgos se niega a devolver el inmueble a su adquiriente. Agregó que Vásquez Rodríguez sigue ocupando el terreno, en el que se propone instalar una estación de ventas de combustibles. Dijo que en 2013, Vásquez pagó un inicial al CEA con un cheque de administración por RD$396, 181. 80, y que no ha terminado de pagar por la litis.

Fuente: https://hoy.com.do/abogado-dice-burgos-no-cumple-decreto/

Deyanira Borbón desmiente a abogada del principal acusado en Operación Nido

La señora Deñanara Borbón, quien alega ser estafada con un inmueble valorado en 1.2 millones de dólares por Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado en la estafa inmobiliaria conocida como Operación Nido dijo este viernes que Emery Colombi Rodríguez, abogada de Emmanuel Ledesma miente cuando dice que hubo un acercamiento con los abogados y parte de las víctimas, asegurando que nunca se ha producido tal encuentro y que la jurista nunca le ha dirigido la mirada. 

 «Eso es una mentira. Esa señora nos ignora, no nos dirige la mirada, que quede claro aquí, nunca ha habido un acercamiento con ningunos de nosotros después que esa seña tiene el caso», aseguró Deyanara durante una llamada en el programa El Sol de la Mañana de RCC Media. 

 Aseguró que lo que quieren es su dinero y puso claro que no le quieren hacer daño a nadie, alegando que no son delincuentes. «A nosotros no nos interesa matar a nadie hacerle daño a nadie, a nosotros lo que nos interesa es nuestro patrimonio. Nosotros nos ganamos nuestro dinero trabajado».

Empresario acusa abogado Johnny De la Rosa de querer robarle sus propiedades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario Luis Beltré acusó este jueves al abogado Johnny De la Rosa, de intentar apropiarse ilegalmente de sus propiedades a través del fraude y el abuso de confianza. 

 Según Beltré, el abogado De la Rosa, quien había sido empleado de su empresa, obtuvo un documento falso para intentar homologar unos contratos de cuotas litis y un contrato adicional que le habría hecho firmar en su calidad de abogado. Beltré señaló que De la Rosa, valiéndose de su posición como abogado, acudió ante la juez Isabel Guzmán Paredes, presentando el documento fraudulento para que se emitiera una sentencia que le obligaba a pagar la suma de RD$6 millones 378 mil, como parte de una litis sobre un inmueble. 

 «Ese contrato de cuota litis lo hizo él, estableciendo que participaría en un 22.5 % de lo que se ganara de la litis. Para hacerlo efectivo, se debía realizar una tasación de mutuo acuerdo entre las partes», detalló el empresario. 

 El empresario se expresó en esos términos al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudys Ramírez, Raquel Rodríguez y Nilson Batista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. 

Denuncian ex juez ahora es abogado del usurpador en caso de despojo

igüey, R.D. – Un nuevo caso judicial estremece la región Este de la República Dominicana, donde empresarios denuncian despojo de propiedad y corrupción judicial y un ex juez ahora es el abogado del supuesto usurpador. 

 Los sucesores de Luis Conrado Cedeño Castillo denuncian un despojo descarado de su propiedad. El conflicto se centra en la parcela 68-B-004-16699, con una extensión de 128 mil metros cuadrados, situada en Bávaro, y cuya disputa legal se remonta a más de una década con la empresa Construcciones y Minería Virgen de la Altagracia (Commivial). 

 La empresaria Rejane Cedeño Rubini y su abogado Stalin Ciprián, durante una rueda de prensa en Naco, acusaron a Robert Placencia Álvarez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de ser el artífice de una sentencia amañada en 2009.

Ratifican prisión preventiva contra abogado por supuesta estafa a familia Rosario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El tribunal de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ratificó la noche de este miércoles la prisión preventiva que cumple el abogado Johnny Portorreal, imputado de estafa a la familia Rosario. 

 La magistrada Clara Almonte argumentó que no ha vencido el plazo de la medida coercitiva impuesta al encartado. Portorreal es acusado de engañar a miembros de la familia Rosario, con la promesa de entregar una cantidad de dinero millonaria supuestamente heredada de sus antepasados. 

 Más temprano, en conversación con la prensa, Viterbo Pérez, abogado del imputado, expresó que espera el cese de la cárcel porque ya tiene 19 meses de prisión preventiva. La acusación del Ministerio Público establece que el procesado solicitaba altas sumas de dinero a las víctimas de apellido Rosario, alegando tener la información falsa de que el dinero de la supuesta herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Banco Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza. 

 El órgano del sistema judicial otorgó al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/video-ratifican-prision-preventiva-contra-abogado-por-supuesta-estafa-a-familia-rosario/

Apresan falso abogado que estafó a víctimas de sistema piramidal en Higüey

Un hombre que se hacía pasar por abogado y al que se acusa de estafar con millones de pesos a víctimas de la empresa Investor Winner, fue apresado este miércoles.

 Se trata de Héctor Bienvenido Peña García, quien haciéndose pasar por profesional del Derecho, engañó a algunas de las personas que acusan en la justicia a la empresa Investor Winner, de Higüey. Investor Winner está acusada de hacer inversiones fraudulentas o bajo el sistema piramidal. 

 Según el abogado Enmanuel Rivera, quien representa a algunas de las víctimas de Peña García, este se presentaba ante las personas, "transmitiéndole la impresión de ser hombre de influencia en la Fiscalía de La Altagracia y cualificado, para la obtención de los capitales que las víctimas habían invertido".

 Les decía que había conseguido la devolución de los capitales de otras personas engañadas por Investor Winner que había representado. Rivera afirma que la estafa se acerca a los 15 millones de pesos. 

 "Era el modus operandi del imputado, una vez obtenía el número de las víctimas que habían invertido en la empresa Investor Winner, les llamaba ofreciéndole sus servicios como abogado para que estos pudieran obtener el dinero que habían invertido", dice también la querella contra Peña García. 

 Por el caso que enfrenta el ahora detenido también se busca a Judith Desiré Peña Ramos, contra quien se emitió una orden de detención. La mujer, supuestamente es esposa de Peña García.

Fuente:https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2024/01/17/apresan-falso-abogado-estafo-victimas-de-sistema-piramidal-en-higuey/2580017

Presidente de Los Derechos Humanos pide destitución del Abogado del Estado

Santo Domingo, RD. – El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes Medina pidió la destitución del abogado del estado doctor Gedeón Platón Bautista Liriano, por la gran cantidad de desalojos arbitrarios e irregular autorizados en contra de Sectores humildes del País .

El representante de los derechos humanos deploró la forma como miles de familias han resultadolanzadas a las calles, de manera abusiva e irregular, por parte del abogado del estado, doctor Gedeón Platón Bautista Liriano. 

 El doctor Manuel María Mercedes Medina sostuvo que, se hace necesario que se revise el tiempo que lleva el doctor Gedeón Platón Bautista Liriano en el puesto como abogado del estado y sus acciones, en perjuicio de la población humilde y desamparada del País. 

Acusan abogado de tratar de vender terrenos invadidos en Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Valentín Oviedo, representante legal de María Luisa Fernández Acosta, acusó este miércoles a un abogado de supuestamente tratar de vender los terrenos que la dama heredó de su difunto esposo, Juan Gutiérrez Solano, y que fueron invadidos por varias personas.

 Se trata de José Alberto Reyes Manzueta, quien presuntamente se ha apropiado de los terrenos que se encuentran en tema judicial en los tribunales, después de ser contratado por la viuda para que éste hiciera un desalojo de la tierra que se encuentra ubicada en el municipio de Yamasá. 

 “Este realizó de manera parcial dicho desalojo, pero sí dejó parte de los que allí se encontraban y se unificó a ellos para entonces continuar utilizando el terreno, llegando al extremo de que lo están vendiendo, encabezado por el profesional del derecho y, de igual forma, mutilando el cacao que allí se encontraba”, expresó Oviedo al narrar su versión de los hechos. 

 El abogado de Fernández Acosta también indicó que sometieron un referimiento con el objetivo de detener el citado daño de la propiedad de sus defendida, de la cual dijo, posee los títulos legales del lugar. 

 Asimismo, dijo que le preocupa el fallo del tribunal que dio para que las partes depositen documentos, ya que se trata de un mes y, a su juicio, en este tipo de casos debe ser un proceso rápido para evitar daños a la propiedad.

Fuente:https://elnuevodiario.com.do/acusan-abogado-de-tratar-de-vender-terrenos-invadidos-en-monte-plata/