Tribunal ordena arresto de empresaria española por presunto fraude

Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró en rebeldía y dictó orden de arresto contra la empresaria española Rosa María Montañés Ubieto, quien no compareció al juicio de fondo que se le sigue por distracción de fondos en violación a la Ley 479-08, modificada por la Ley 31-11. 

Según la resolución judicial número 040-2025-TRES-00023, emitida por la jueza Clara Luz Almonte Gómez, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa de Montañés Ubieto, quien había recurrido en oposición la resolución anterior que disponía su arresto. 

 De acuerdo con la acusación presentada por Corporación Iratxe, S.R.L., a través de su abogado Hotoniel Bonilla, la señora Montañés Ubieto, presuntamente en complicidad con sus hijos Javier y Rodolfo Ainsa Montañés, habría participado en un entramado societario para sustraer fondos pertenecientes a la sociedad comercial KARIBO, S.R.L., destinada a desarrollar proyectos inmobiliarios turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. 

Empresaria peruana encarcelada por corrupción obtuvo cédula dominicana

La empresaria peruana Sada Goray, propietaria de la inmobiliaria Maka Group SAC, habría obtenido una cédula de identidad como extranjera con residencia permanente en República Dominicana con una dirección falsa en la provincia La Altagracia. 

 De acuerdo con el dominical peruano "Cuarto Poder", Goray solicitó dicho documento en octubre del año pasado, un mes después de estallar el escándalo en Perú sobre los millonarios tratos ilegales en para los que alegadamente distribuyó unos 4 millones de soles (un millón de dólares) en sobornos para los proyectos Fondo Mivivienda y la Superintendencia de Bienes Nacionales durante el Gobierno de Pedro Castillo., de acuerdo con una información del medio AmericaTV. 

 La dirección de residencia mostrada en la cédula número 402-5427502-3 es: "avenida Italia Casa 23, sector Punta Cana, municipio de Higüey", sin embargo, en ese lugar se encuentra Plaza Bávaro.