Nuevo modelo de estafa sacudió Latinoamérica y ha arruinado a cientos en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plataforma de negocios Billions Trade Club, conocida en muchos países de Latinoamérica por haber dejado a miles de inversionistas en el desamparo financiero, vuelve a dar de qué hablar Tras el colapso de su modelo de negocio en julio de 2024, que dejó pérdidas millonarias para al menos 50 mil afectados, sus fundadores han intentado relanzar el proyecto bajo un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities (operando ya en República Dominicana), informó la agencia Infobae mediante un comunicado.

 Sin embargo, el pasado turbulento y las dudas sobre su legalidad continúan acechando. De acuerdo con los denunciantes, la empresa liderada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz, enfrentan demandas colectivas y están en el ojo del huracán por captar dinero del público sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv), que es la institución que regula estas funciones en México. 

 El pasado 04 de febrero de 2025, el reconocido abogado español Carlos Aránguez Sánchez, experto en Derecho Penal y Política Criminal, advirtió a través de una conferencia en su canal de YouTube, tener mucho cuidado con este tipo de negocio. “Tengan mucho cuidado con ellos, porque claramente es una estafa” declaró. 

Grupo Paceo da respuesta a las denuncias de estafa inmobiliaria

El Grupo Paceo decidió romper su silencio y salirle al frente al licenciado Jean Cristofer Pérez, abogado que dice representar a siete personas que se han querellado por supuesta estafa. 

El abogado de la sociedad comercial, Julio Cury, expresó que además de que la estafa, como tipo penal, solo se configura “en el deshilachado imaginario” de Pérez, los supuestos poderes especiales en los que se ha amparado para actuar son apenas eficaces en “el zumbido de sus sienes”. 

 Dijo que los actos notariales que les ha presentado al Ministerio Público para legitimar su alegada calidad de abogado de los presuntos querellantes, “no son las copias certificadas que prevé el párrafo I del art. 16 de la Ley núm. 140-15, del Notariado, amén de que adolecen de una retahíla de vicios de cara a las formalidades exigidas por el mismo texto que las traducen en nulas”.

 Cury sostuvo que, en el cuerpo de uno de esos actos, aparecen añadiduras escritas a manos sin la firma de los comparecientes ni del notario, lo que vulnera el art. 32 de la Ley núm. 140-15. Asimismo, señaló que la firma de una de las alegadas querellantes que figura en otro acto notarial, es “del todo distinta” a la que ella estampó tanto en el contrato suscrito con Grupo Paceo, SRL, como en el acto de desistimiento del negocio jurídico que habría consentido en una fecha anterior a la del cuestionado documento notarial. 

Desalojados Boca Dos Ríos critican Gobierno incumpla promesas

El comité de defensa de los afectados para la construcción de la presa hidroeléctrica Boca de los Dos Ríos en la comunidad de Guayubín, criticó que a cuatro años de firmar un acuerdo, no se ha cumplido a cabalidad con los 300 campesinos afectados. 

 El acuerdo firmado el 17 de marzo del 2021, entre las autoridades de la provincia Santiago Rodríguez, el director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ángel Rafael Salazar y el comité de lucha, establece la construcción de un complejo habitacional para reubicar a las familias que pudieran ser afectadas por la obra de infraestructura, que es levantada sobre el río Guayubín. 

 El proyecto de vivienda prometido estaría dotado de área de recreación, deportes, centro comunitario, iglesia y zona comercial y todas las demás obras complementarias, lo que no se ha cumplido. Además, se comprometieron a construir un acueducto para el municipio de San Ignacio de Sabaneta, nombrar un miembro de cada familia afectada para restaurar las cuencas de los ríos intervenidos, a tasar las propiedades y mejoras de los afectados, entregar tierras para producción agrícola y ganadera. 

MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra Yves Alexandre Giroux, del Caso Guepardo

La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de La Romana depositaron la solicitud de 18 meses de prisión preventiva en contra del canadiense, Yves Alexandre Giroux, vinculado a estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el caso Guepardo. 

 El Ministerio Público pidió también, que el proceso sea declarado complejo, por existir pruebas contundentes de la comisión de los delitos, que constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada por el tribunal para el próximo 18 de febrero. En torno a Giroux, el órgano acusador indicó que este se mantuvo prófugo por varios días, antes de su arresto, cuando se presentó ante la Fiscalía de La Romana el pasado martes. 

Estafas inmobiliarias desestabilizan el país, afirma la fiscal Rosalba Ramos

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, mostró preocupación ante la incidencia de las estafas de tipo inmobiliarias en la República Dominicana, esto por el impacto en las víctimas y en la credibilidad del país.

 «Esas estafas están siendo muy comunes y es lamentable, porque desestabiliza al país», sostuvo Ramos. «Todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera y el sector inmobiliario, que es donde más las personas les gusta invertir porque entiende que su dinero está mucho más seguro», agregó la representante del Ministerio Público.

Ramos adelantó que el Ministerio Público avanza en las investigaciones del caso Paceo, un supuesto entramado de lavado de activos y otros ilícitos, motorizados mediante la constructora con el mismo nombre ubicada en Punta Cana, provincia La Altagracia. 

Agrimensores denuncian Bienes Nacionales y CEA frenan proyectos inmobiliarios

El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), Víctor Torres, ha denunciado públicamente la negligencia persistente en la gestión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales, bajo la dirección de Rafael Burgos Gómez. 

 Según Torres, esta situación ha generado un colapso en los procesos técnicos y jurídicos, paralizando la emisión de documentos clave como las cartas de no objeción, esenciales para el sector inmobiliario y agrimensores. 

 Torres ha exigido al presidente Luis Abinader la destitución del funcionario, argumentando que su administración ha creado un tapón económico e inmobiliario sin precedentes. "El CEA y Bienes Nacionales se han convertido en un obstáculo para el desarrollo. Más de 400 solicitudes de cartas de no objeción llevan más de dos años estancadas, impidiendo la conclusión de proyectos en todo el país", afirmó.

Estafas inmobiliarias afectan sector construcción formal

Santo Domingo.-Adquirir una vivienda a través de la figura del fideicomiso representa un respaldo o garantía de seguridad para los compradores de viviendas o apartamentos. Esta es una de las recomendaciones que da la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) a la hora de adquirir una edificación.

  Además, el gremio sugiere a la población elegir empresas con experiencia probada y de buena reputación en el mercado inmobiliario. Al igual, que se verifiquen el derecho de propiedad del desarrollador sobre el terreno del proyecto, la legalidad, la formalidad y la autorización de la empresa desarrolladora. 

 En la actualidad, las denuncias sobre estafas inmobiliarias generan incertidumbre en el mercado y afectan las ventas en el sector de la construcción de viviendas. 

Economistas reconocen que los adquirientes de viviendas reciben tarde la rebaja de la tasa de interés

Santo Domingo.- Economistas reconocen que las bajas en la tasa de interés no se reflejan rápido en los financiamientos de viviendas y llaman al Banco Central a seguir estimulando hacia la reducción. El decanato de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Antonio Ciriaco afirma que tarda un poco la aplicación de la rebaja de la tasa de interés y que es una legítima preocupación de los ciudadanos. 

 Precisó que ese proceso tarda entre uno o dos meses y que el Banco Central debe inducir para que se ejecute cuento antes. Manifestó que las autoridades monetarias actúan con cuidado debido a que la tasa de cambio también está incidiendo en el financiamiento de las viviendas y un aumento de la prima del dólar provoca buscar más dinero para adquirir una vivienda. 

 También el profesor de pos grado de economía de esa academia estima que los bancos son lentos a la hora de aplicar rebaja en la tasa de interés y no igual para subirla. Sostuvo que los bancos debieran cuidar la mayor cartera de crédito con que cuentan que son los hipotecarios y no lacerar tanto los ingresos de los dominicanos. 

 Los economistas expresan que el sector vivienda es uno de los más golpeados por la alta tasa de interés y el aumento de precio de los insumos.

Fuente:https://proceso.com.do/2025/02/10/economistas-reconocen-que-los-adquirientes-de-viviendas-reciben-tarde-la-rebaja-de-la-tasa-de-interes/

Armada Dominicana cancela varios oficiales vinculados a fraudes con tierras en Punta Rucia

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La Armada de la república Dominicana dispuso la cancelación del nombramiento del Tte de Corbeta Robinson Valdez y del Capitán de Navío Casilla Berroa, junto a otros oficiales, luego de que una junta mixta concluyera una investigación que los involucra en una supuesta mafia dedicada a la venta irregular de terrenos que fueron obtenidos de manera fraudulenta y que involucra a un agrimensor, un diputado y a varios abogados en Punta Rucia, Puerto Plata.

 La investigación también les comprobó complicidad con los invasores de terrenos para darles protección y permitir diversas construcciones dentro del área protegida y dentro de los 60 metros de la pleamar. Uno de los oficiales investigados fue acusado de la venta de un mismo terreno que habia recibido como pago por parte de los falsificadores a dos personas distintas quienes se querellaron contra el alto oficial de puesto en Punta Rucia por estafa. 

 Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental se habían trasladados junto a oficiales de la Armada Dominicana hasta Punta Rucia a desmantelar las diversas construcciones que de manera ilegal fueron realizadas con la complicidad de los oficiales cancelados. Se muestra un video donde el Tte de Corbeta Ribinson Valdez se queja de su cancelación e involucra a otros oficiales.

Fuente: https://diarioeco.com.do/nacionales/armada-dominicana-cancela-varios-oficiales-vinculados-a-fraudes-con-tierras-en-punta-rucia/