Cooperativas tienen alto riesgo al lavado de activos

Las cooperativas, entidades de economía solidaria entre las que muchas se dedican a realizar actividades de intermediación financiera, con activos que superan los de importantes bancos múltiples del país, aparecen entre los sectores económicos de mayor vulnerabilidad y riesgos para acciones de lavado de activos. Así lo indica el más reciente Informe Ejecutivo de Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de República Dominicana (ENR LA/FT), elaborado por técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda y Economía. 

El documento hace mediciones con base en el riesgo de amenaza global y los niveles de vulnerabilidad global sobre el delito de lavado de activos. El informe indica que los sectores con menos vulnerabilidad al lavado de activos son el de seguros y el de valores. 

Más adelante agrega que “los sectores más vulnerables estuvieron integrados por cooperativas con un nivel alto (A), así como agentes de cambio y remesadoras, casinos y juegos de azar (concesionarias de lotería electrónica y bancas de apuestas deportivas y de loterías en modalidad presencial y online, casinos, salas de juego de máquinas)”, además de las agencias de vehículos de motor (dealers), inmobiliarias, constructoras y metales preciosos (joyerías y casas de empeño), con una calificación de vulnerabilidad media alta (MA). 

Senador Antonio Taveras valora decisión del MP de aplicar Ley de Extinción de Dominio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán (PRM) consideró como positiva y trascendental la decisión del Ministerio Público de avanzar en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, con el objetivo de que el Estado recupere bienes obtenidos de manera ilícita.

 El legislador se refirió a las declaraciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ofrecidas durante la Conferencia Nacional del Ministerio Público sobre Extinción de Dominio donde fue reafirmado el compromiso de impulsar los procesos judiciales que permitan ejecutar la normativa aprobada en 2022 y vigente desde julio de 2023. 

 Taveras Guzmán, autor de la iniciativa legislativa, aseguró que la puesta en marcha efectiva de la ley constituye un reclamo sostenido de la sociedad dominicana. “Es una acción necesaria para recuperar lo robado, tanto en el presente como en el pasado, producto de la corrupción. El país espera resultados y confía en que el Ministerio Público actuará con independencia y determinación”, expresó. 

 El senador también llamó al acompañamiento social e institucional para garantizar el éxito de la medida. “El pueblo dominicano y quienes ejercemos la función pública debemos respaldar al Ministerio Público, asegurando que no falten los recursos humanos y materiales para aplicar esta ley que busca devolver al país lo que legítimamente le pertenece”, sostuvo.

 Finalmente, Taveras afirmó que la recuperación de bienes sustraídos al Estado representa un acto de justicia y de dignidad nacional. “La correcta aplicación de la Ley de Extinción de Dominio es un paso firme hacia un Estado que se respete y que sirva verdaderamente a su gente”, concluyó.

Fuente:https://elnuevodiario.com.do/senador-antonio-taveras-valora-decision-del-mp-de-aplicar-ley-de-extincion-de-dominio/

Tiendas chinas continúan cerradas mientras el TSA conoce recursos contra medida del Mived

Once tiendas chinas continúan cerradas por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), informaron dos abogados que representan a algunas de ellas ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en procura de que sea suspendida la resolución que ordenó su clausura hace varios meses por "fallas en sus estructuras". 

 La pasada semana, el TSA se reservó el fallo de los recursos sobre medida cautelar que incoaron Dulce Hogar, establecimiento ubicado en la avenida Gregorio Luperón, en Santo Domingo Oeste, y Suplax, localizada en la Nicolás de Ovando, Distrito Nacional. 

 Otra de las tiendas que ha optado por acudir a los tribunales es Decoplax, ubicada en Santiago, cuya audiencia está programada para el próximo jueves. 

 Los abogados Salvador Catrain y José Ramón Casado, representantes de tres de los establecimientos, insistieron en que el cierre de las tiendas es una medida arbitraria porque no es una facultad del Mived. Sostienen que es a los ayuntamientos que la ley faculta a tomar dicha medida cuando una construcción ya está concluida.

Presidente LMD valora de positivas las observaciones Poder Ejecutivo a modificación Ley Residuos Sólidos

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Luis Abinader, para expresar su respaldo y reconocimiento a las observaciones que el mandatario ha remitido al Congreso Nacional respecto a la iniciativa legislativa recién aprobada que modifica la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. 

 D´Aza destacó que, las observaciones realizas por el Poder Ejecutivo, preservan la autonomía municipal al establecer, por ejemplo, que la decisión final en materia de tasa por servicios municipales le corresponde de manera exclusiva a los gobiernos locales, como titulares de la potestad tributaria. 

 Asimismo, D´Aza ponderó que, en estas observaciones remitidas al Senado de la República, se amplía el rol de la Liga Municipal Dominicana al disponer que para la elaboración de: “la tasa por servicio se definirá mediante una fórmula basada en estudios realizados, análisis de costos directos e indirectos asociados a cada fase del servicio (recolección, transporte, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos). 

Añadió que esta fórmula será determinada por los gobiernos locales, previa consulta técnica y obligatoria a la Liga Municipal Dominicana y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mientras que, la forma de cobranza será elaborada contando con el apoyo de la Liga Municipal Dominicana.

DGII aclara sobre pago de rentas para extranjeros

SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII). informó que el sistema tributario dominicano no se basa en el principio de renta mundial, sino en un modelo mixto que grava tanto las rentas de fuente dominicana como determinadas rentas de fuente extranjera. 

 A través de un aviso, la entidad aclara el criterio de territorialidad aplicable al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas residentes fiscales en la República Dominicana. 

 El organismo explica que de acuerdo con el artículo 272 del Código Tributario, están sujetas a tributación todas las rentas generadas dentro del territorio nacional. Sin embargo, añade, que el artículo 269 establece que también deben ser gravadas las rentas extranjeras provenientes de inversiones y ganancias financieras, lo que implica que los residentes fiscales no están exentos de declarar ingresos obtenidos fuera del país si estos provienen de dichas fuentes. 

 El comunicado también aclara que los extranjeros que permanezcan en el país por más de 182 días en un año calendario, se consideran residentes fiscales, conforme al artículo 12 del Código Tributario. «Esta condición implica la obligación de cumplir con las disposiciones fiscales locales, incluyendo la declaración de ciertos ingresos obtenidos en el extranjero», destaca el organismo recaudador. 

 No obstante, la DGII señala que los ingresos de fuente extranjera no se gravan de inmediato y que según el artículo 271 del Código Tributario, los extranjeros que adquieran la condición de residentes fiscales comenzarán a tributar por sus rentas extranjeras a partir del tercer año fiscal contado desde su residencia formal en el país. 

 El aviso fue firmado por Luis Valdez Veras, director general de la DGII.

Fuente: https://inmobiliario.do/dos-aspectos-que-han-marcado-el-mercado-inmobiliario-2025-segun-el-gerente-general-de-re-max/

Familia Rosario designa al condenado por estafa Jhonny Portorreal como su representante legal

La familia Rosario y parientes de apellidos diversos, que aseguran sumar cerca de 51,000 herederos, celebraron un encuentro este domingo 2 de noviembre de 2025 en Santiago de los Caballeros, donde reafirmaron su unidad y ratificaron la designación del abogado Johnny Portorreal Reyes como único representante legal para las gestiones relacionadas con la denominada herencia Rosario. Portorreal se encuentra privado de libertad desde marzo de 2024 por estafa en el caso. 

Cumple condena de cinco años de prisión. 

 La reunión en Santiago: decisiones y objetivos Durante el encuentro, los asistentes acordaron: 

 Ratificar la unificación de la familia Rosario y la estructuración de una representación colectiva. 

Designar al Dr. Johnny Portorreal Reyes como único representante legal de la familia para las gestiones en curso, decisión que la organización familiar entiende como una forma de centralizar trámites y solicitudes ante autoridades y entidades. 

Expresar que consideran la inocencia del mismo. 

 Reafirmar la intención de continuar las acciones legales y administrativas para reclamar la supuesta herencia, apelando a vías institucionales y administrativas hasta que se aclare el origen y destino de los bienes reclamados. 

La organización denominada Dirección Central Rosario (DCR) se presenta como la instancia encargada de coordinar esfuerzos sociales, administrativos y jurídicos, con el objetivo de proteger los intereses colectivos de los herederos. 

Suspenden obra en Las Terrenas y detienen maquinarias en San Cristóbal por violaciones ambientales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales continúa reforzando los operativos de control, supervisión y aplicación de la Ley 64-00 en todo el territorio nacional. 

 En la comunidad de Abra Grande, municipio Las Terrenas fue suspendida la construcción de un edificio de dos niveles con piscina debido a que se ejecutaba con un permiso ambiental vencido. El responsable fue notificado para presentarse ante la Oficina Provincial de Medio Ambiente y regularizar su situación conforme a la normativa vigente. 

 Asimismo, en el kilómetro 22 de la carretera Francisco del Rosario Sánchez, sector San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal fue detenida una persona y retenidos dos equipos pesados: una retroexcavadora Volvo y un bulldozer Caterpillar, ambos de color amarillo. 

Los operadores emprendieron la huida al notar la presencia de los agentes del SENPA. La intervención se realizó tras constatar trabajos de movimiento de tierra en un área de aproximadamente 15,000 metros cuadrados, sin contar con el permiso ambiental correspondiente. 

 Con estas acciones el SENPA reafirma su compromiso con la protección del medioambiente y la conservación de los recursos naturales, manteniendo una labor permanente en defensa de la legalidad ambiental en la República Dominicana.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/suspenden-obra-en-las-terrenas-y-detienen-maquinarias-en-san-cristobal-por-violaciones-ambientales/

Asonahores resalta rol de fiduciarias y alianzas público-privadas en inversión turística

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, destacó el papel que desempeñan las fiduciarias y las alianzas público-privadas (APP) en la evolución del modelo de inversión turística nacional. 

 Las declaraciones de Lendor se produjeron durante su participación como moderadora del panel “Fideicomisos como instrumento de desarrollo”, celebrado en el Foro Empresarial Themag NEXT 2025, en el Royalton Punta Cana Resort & Casino. 

 La ejecutiva subrayó que el turismo dominicano atraviesa una transformación histórica en su esquema de financiamiento, pasando de depender de las grandes familias hoteleras y capitales tradicionales a un modelo moderno, colaborativo y estructurado. “Desde aquellas primeras familias españolas y sus inversiones que marcaron el inicio de nuestra industria, hasta este nuevo modelo de inversión público-privada y a través de fideicomisos, hemos recorrido un camino de aprendizaje, transparencia y crecimiento. Hoy las fiduciarias son un vehículo fundamental para canalizar capital hacia el turismo y la infraestructura nacional”, expresó Lendor. 

La falta de títulos mantiene estancadas las inversiones en Pedernales

Inversionistas extranjeros y locales no han podido concretar alianzas, compras ni transacciones con propietarios de terrenos destinados a proyectos de inversión, debido a la falta de títulos de propiedad privada.

 Se ha observado que varios inversionistas han rechazado ofertas de terrenos por no contar con el estatus legal requerido para invertir. Como resultado, los habitantes de Pedernales, Oviedo, Juancho y La Colonia se han quedado esperando ingresos significativos por la venta de sus predios, sin poder concretar negociaciones por la ausencia de documentación legal. 

 Según expresan propietarios de terrenos e inmuebles, compradores han llegado desde distintas zonas con interés en adquirir tierras para instalar sistemas de energía fotovoltaica, centros de acopio a gran escala, villas, hoteles, restaurantes boutique, concesionarios de vehículos, bancos y otros negocios. Sin embargo, no han podido adquirir ni una fracción de tierra ante la falta de seguridad jurídica. 

 Hace más de ocho meses, el presidente Luis Abinader ordenó un proceso de titulación masiva, pero los residentes de Pedernales aún no han recibido orientación ni avances concretos al respecto. Inversionistas se retiran por falta de títulos.