Pro Consumidor remite a la Procuraduría expedientes relacionados con estafa inmobiliaria del caso Guepardo

Alrededor de cincuenta expedientes vinculados a la estafa inmobiliaria millonaria, cuya red fue desmantelada mediante la Operación Guepardo, fueron remitidos desde el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) hasta la Procuraduría General de la República (PGR). 

 El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, dijo que estos expedientes, que remitió a la PGR para ser enviados a la Fiscalía de La Romana, fueron instrumentados tras la institución recibir denuncias y reclamaciones de personas estafadas por esta estructura criminal, de la que formaban parte las compañías Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One, las cuales publicaban propiedades por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados de República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y países de Europa. 

 Asimismo, Alcántara aseguró que Pro Consumidor tomó esta medida debido a la existencia de una instancia jurisdiccional que ha iniciado un proceso penal ante los tribunales de la República. “Los casos abarcan un período determinado y, de ellos, varios ya han recibido resoluciones”, indicó el funcionario. 

El CEA y Bienes Nacionales trabajan en la depuración de miles de expedientes fraudulentos heredados de gestiones pasadas

Santo Domingo.– El Director Técnico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Dirección General de Bienes Nacionales, el arquitecto y agrimensor Gilberto Grullón Salomón, reveló que al asumir la posición encontró más de 3,000 expedientes con diversas irregularidades, incluyendo fraudes y suplantaciones, lo que ha obligado a un minucioso proceso de revisión antes de emitir cualquier autorización. 

 Grullón Salomón explicó que la emisión de la carta de no objeción para deslinde y transferencia es el último paso de un exhaustivo procedimiento de verificación que busca garantizar la seguridad jurídica de los adquirentes. “Hemos priorizado la depuración de estos casos para evitar que personas de buena fe sean afectadas por procesos fraudulentos heredados de administraciones anteriores”, aseguró. 

 Asimismo, destacó que, contrario a las recientes afirmaciones infundadas sobre una supuesta crisis en el sector inmobiliario atribuida a estas instituciones, el CEA y Bienes Nacionales han redoblado esfuerzos para reducir una mora histórica de más de 20 años. “Estamos trabajando más de 16 horas diarias para corregir las irregularidades del pasado y lograr una reestructuración que garantice transparencia y eficiencia en cada proceso”, indicó. 

Director de Políticas Fronterizas del Mepyd devolvió en noviembre US$187 mil en el caso Nido

El director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina, implicado en el caso Nido, devolvió al Ministerio Público la suma de US$187,500 como parte de la compensación a las víctimas dentro del proceso judicial. Así lo afirmó su defensa durante la audiencia preliminar celebrada en el Primer Juzgado de la Instrucción, presidido por el juez Raymundo Mejía, donde se ventila el caso de estafa inmobiliaria.

 "Honorable, Erick Dorrejo realizó un pago a la Procuraduría General de la República por valor de 187,500 dólares el 6 de noviembre del año pasado. Muchos de los querellantes se han acercado porque desean examinar la prueba de ese pago a los fines de tomar una decisión con respecto a la adición a la acusación del señor Dorrejo", explicó la defensa antes de solicitar el aplazamiento de la audiencia. 

 El juez acogió el pedimento, que también había sido solicitado por otros abogados debido a que uno de los imputados presentó una licencia médica y el abogado de Moisés Benjamín Castro, otro de los acusados, no se presentó. "Nosotros vamos a intimar al abogado porque no puede ausentarse sin justa causa, ni él ni ninguno", indicó el juez Mejía, sin revelar el nombre del letrado. 

Arrestan en Colombia a líder del Caso Guepardo, implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla de una red criminal desmantelada el pasado 7 de febrero en el marco del Caso Guepardo. 

 La estructura delictiva promocionaba proyectos inmobiliarios fraudulentos, atrayendo compradores desde República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Para ganar credibilidad, utilizaban la marca RE/MAX, aprovechando su reconocimiento internacional en el sector inmobiliario.

 Operativo de localización y captura El Ministerio Público explicó que la Dirección General de Migración notificó a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que, mientras se investigaba a Ortiz Nova y su red, se detectó que el 13 de noviembre de 2024 la imputada había salido del país con destino a Bogotá, Colombia, haciendo escala en Panamá. 

 Aunque tenía previsto regresar a República Dominicana el 19 de noviembre, Ortiz Nova evadió el proceso penal y no retornó al país. Ante esto, el Ministerio Público estableció contacto con la OCN-Interpol Santo Domingo, que con apoyo de la Interpol Bogotá logró localizarla y detenerla en San José de Cúcuta, en el departamento de Santander. 

Nuevo modelo de estafa sacudió Latinoamérica y ha arruinado a cientos en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La plataforma de negocios Billions Trade Club, conocida en muchos países de Latinoamérica por haber dejado a miles de inversionistas en el desamparo financiero, vuelve a dar de qué hablar Tras el colapso de su modelo de negocio en julio de 2024, que dejó pérdidas millonarias para al menos 50 mil afectados, sus fundadores han intentado relanzar el proyecto bajo un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities (operando ya en República Dominicana), informó la agencia Infobae mediante un comunicado.

 Sin embargo, el pasado turbulento y las dudas sobre su legalidad continúan acechando. De acuerdo con los denunciantes, la empresa liderada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz, enfrentan demandas colectivas y están en el ojo del huracán por captar dinero del público sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv), que es la institución que regula estas funciones en México. 

 El pasado 04 de febrero de 2025, el reconocido abogado español Carlos Aránguez Sánchez, experto en Derecho Penal y Política Criminal, advirtió a través de una conferencia en su canal de YouTube, tener mucho cuidado con este tipo de negocio. “Tengan mucho cuidado con ellos, porque claramente es una estafa” declaró. 

Grupo Paceo da respuesta a las denuncias de estafa inmobiliaria

El Grupo Paceo decidió romper su silencio y salirle al frente al licenciado Jean Cristofer Pérez, abogado que dice representar a siete personas que se han querellado por supuesta estafa. 

El abogado de la sociedad comercial, Julio Cury, expresó que además de que la estafa, como tipo penal, solo se configura “en el deshilachado imaginario” de Pérez, los supuestos poderes especiales en los que se ha amparado para actuar son apenas eficaces en “el zumbido de sus sienes”. 

 Dijo que los actos notariales que les ha presentado al Ministerio Público para legitimar su alegada calidad de abogado de los presuntos querellantes, “no son las copias certificadas que prevé el párrafo I del art. 16 de la Ley núm. 140-15, del Notariado, amén de que adolecen de una retahíla de vicios de cara a las formalidades exigidas por el mismo texto que las traducen en nulas”.

 Cury sostuvo que, en el cuerpo de uno de esos actos, aparecen añadiduras escritas a manos sin la firma de los comparecientes ni del notario, lo que vulnera el art. 32 de la Ley núm. 140-15. Asimismo, señaló que la firma de una de las alegadas querellantes que figura en otro acto notarial, es “del todo distinta” a la que ella estampó tanto en el contrato suscrito con Grupo Paceo, SRL, como en el acto de desistimiento del negocio jurídico que habría consentido en una fecha anterior a la del cuestionado documento notarial. 

Desalojados Boca Dos Ríos critican Gobierno incumpla promesas

El comité de defensa de los afectados para la construcción de la presa hidroeléctrica Boca de los Dos Ríos en la comunidad de Guayubín, criticó que a cuatro años de firmar un acuerdo, no se ha cumplido a cabalidad con los 300 campesinos afectados. 

 El acuerdo firmado el 17 de marzo del 2021, entre las autoridades de la provincia Santiago Rodríguez, el director de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ángel Rafael Salazar y el comité de lucha, establece la construcción de un complejo habitacional para reubicar a las familias que pudieran ser afectadas por la obra de infraestructura, que es levantada sobre el río Guayubín. 

 El proyecto de vivienda prometido estaría dotado de área de recreación, deportes, centro comunitario, iglesia y zona comercial y todas las demás obras complementarias, lo que no se ha cumplido. Además, se comprometieron a construir un acueducto para el municipio de San Ignacio de Sabaneta, nombrar un miembro de cada familia afectada para restaurar las cuencas de los ríos intervenidos, a tasar las propiedades y mejoras de los afectados, entregar tierras para producción agrícola y ganadera. 

MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra Yves Alexandre Giroux, del Caso Guepardo

La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de La Romana depositaron la solicitud de 18 meses de prisión preventiva en contra del canadiense, Yves Alexandre Giroux, vinculado a estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el caso Guepardo. 

 El Ministerio Público pidió también, que el proceso sea declarado complejo, por existir pruebas contundentes de la comisión de los delitos, que constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue fijada por el tribunal para el próximo 18 de febrero. En torno a Giroux, el órgano acusador indicó que este se mantuvo prófugo por varios días, antes de su arresto, cuando se presentó ante la Fiscalía de La Romana el pasado martes. 

Estafas inmobiliarias desestabilizan el país, afirma la fiscal Rosalba Ramos

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, mostró preocupación ante la incidencia de las estafas de tipo inmobiliarias en la República Dominicana, esto por el impacto en las víctimas y en la credibilidad del país.

 «Esas estafas están siendo muy comunes y es lamentable, porque desestabiliza al país», sostuvo Ramos. «Todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera y el sector inmobiliario, que es donde más las personas les gusta invertir porque entiende que su dinero está mucho más seguro», agregó la representante del Ministerio Público.

Ramos adelantó que el Ministerio Público avanza en las investigaciones del caso Paceo, un supuesto entramado de lavado de activos y otros ilícitos, motorizados mediante la constructora con el mismo nombre ubicada en Punta Cana, provincia La Altagracia.