España y RD desarticulan red lavaba dinero en propiedades de lujo e introducía cocaína desde Colombia y Panamá

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Una operación conjunta entre España y República Dominicana permitió desarticular una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con inversiones millonarias en propiedades de lujo en España. 

 La operación dejó 27 personas detenidas en distintas provincias españolas y una más en República Dominicana, identificada como uno de los principales responsables de la estructura criminal, según informaron este viernes la Policía Nacional de España y la Guardia Civil. 

 Durante los operativos, desarrollados de manera simultánea en ambos países, las autoridades ocuparon 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, entre ellas una de guerra. También fueron incautados criptoactivos valorados en más de 1.3 millones, además de dinero en efectivo en euros, dírhams y dólares.

 La investigación comenzó en septiembre de 2023, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, lo que permitió identificar una red dedicada al envío de cocaína hacia Europa. Las pesquisas permitieron además atribuir a los presuntos integrantes de la organización la responsabilidad de cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, con un peso conjunto superior a 1,500 kilogramos. 

 De acuerdo con los investigadores, la estructura constituía la rama española de una organización criminal dirigida por personas vinculadas al narcotráfico internacional y contaba con una importante capacidad económica y operativa. 

 Invertían ganancias del narcotráfico en propiedades de lujo 

 Las autoridades determinaron que entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, con las que abastecía de manera continua a organizaciones criminales asentadas en España. Posteriormente, los beneficios obtenidos de las actividades ilícitas eran canalizados hacia el mercado inmobiliario mediante un entramado de sociedades mercantiles. 

 Los investigados invertían en promociones inmobiliarias, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella, la Costa del Sol y Madrid, con el propósito de blanquear las ganancias obtenidas del narcotráfico y según la investigación, también capitales procedentes de otros grupos criminales.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/espana-y-rd-desarticulan-red-lavaba-dinero-en-propiedades-de-lujo-e-introducia-cocaina-desde-colombia-y-panama/