Envían a juicio de fondo a supuestos testaferros vinculados al caso Micky López

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega dictó auto de apertura a juicio, en contra de tres personas vinculadas como testaferros a la red de lavado de activos procedentes del narcotráfico que según las autoridades lideraba Miguel Arturo (Micky) López Florencio.

El tribunal acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público y admitió las pruebas aportadas por el órgano persecutor, enviando a juicio a Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y a la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.

 De acuerdo con el expediente los imputados habrían simulado ser socios de la referida empresa, la cual posee veinte inmuebles, incluyendo la mansión donde reside el señalado cabecilla de la organización criminal, López Florencio. 

 Los procesados forman parte, según la acusación, de la estructura de testaferros y prestanombres encabezada por López Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López, quien ya fue condenada por la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos. Cabe destacar que los acusados son además cuñados de Pilarte López.

 El Ministerio Público sostiene que los imputados no pueden justificar la adquisición de bienes inmuebles valorados en más de RD$183 millones, pese a declarar ocupaciones como chofer (Inoa Valdez) y ama de casa (Cepeda Suárez). 

 La investigación financiera reveló movimientos millonarios en la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, cuyas entradas entre 2015 y 2019 ascendieron a RD$250.7 millones, totalizando un flujo de RD$434 millones, cifras incongruentes con el perfil financiero de los acusados. 

 El equipo de fiscales actuantes estuvo integrado por Ramona Nova Cabrera, procuradora de corte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Aura Luz García Martínez, fiscal titular de La Vega; Claudio Cordero Jiménez, fiscal investigador; y el fiscal litigante Hitler Sánchez. 

 El Ministerio Público calificó las acciones como violaciones a los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, así como a la Ley 83-02 sobre el Código Monetario y Financiero y a la Ley 11-92 del Código Tributario.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/envian-a-juicio-de-fondo-a-supuestos-testaferros-vinculados-al-caso-micky-lopez/